13-16 декабря в Санкт-Петербурге представители экспертного сообщества и государственных контролирующих органов проведут уникальный семинар «Эффективное управление ломбардом».
Краткая программа семинара «Эффективное управление ломбардом»:
• Новое в государственном регулировании и контроле ломбардной деятельности. Дорожная карта развития ломбардов 2016 - 2020 гг.
• Предоставление отчетности в Банк России.
• Сложные вопросы применения положений Федерального закона №353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и Федерального закона №196-ФЗ "О ломбардах".
• Новое в законодательстве о драгоценных металлах, правилах обращении изделий из драгоценных металлов, специальном учете ломбардов.
• Эффективное прохождение проверок со стороны контролирующих органов.
• Обзор арбитражной практики. Досудебное урегулирование. Анализ юридических рисков.
• О соблюдении требований в сфере ПОД/ФТ. Правовое регулирование и надзор в сфере ПОД/ФТ, обязанности ломбардов. Рекомендации по составлению Правил внутреннего контроля.
После обучения участники получат Удостоверение, удовлетворяющее требованиям Банка России к обучению в форме повышения квалификации (планового инструктажа) в целях ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций.
Место проведения: Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс, г. Санкт-Петербург
Узнать подробности можно на официальном сайте ЦНТИ Прогресс.
