Контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения для сектора ДМДК
О соблюдении участниками оборота драгоценных металлов и драгоценных камней требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ
Анализ правоприменительной практики Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов свидетельствует о недостаточном уровне соблюдения участниками оборота драгоценных металлов и драгоценных камней требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.
Кроме того, игнорирование требований сотрудников Федеральной пробирной палаты в рамках проводимых контрольных (надзорных) мероприятий приводят, в том числе к наложению больших штрафов, а также приостановлению деятельности организации (индивидуального предпринимателя)
Лектор последовательно разберет типовые ошибки, допускаемые участниками оборота ДМДК при соблюдении требований законодательства о ПОД/ФТ, принимаемые меры Федеральной пробирной палатой для целей недопущения нарушений требований законодательства, особенности привлечения ку административной ответственности с учетом изменений в законодательство Российской Федерации, сориентирует слушателей на что следует обратить внимание при соблюдении требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ для сектора ДМДК.
В РАМКАХ СЕМИНАРА РАССМОТРИМ:
Контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения для сектора ДМДК
Результаты контрольной (надзорной) деятельности за 2023 год и тенденциях 2024 года
Типовые ошибки, допускаемые участниками оборота ДМДК требований законодательства
Особенности привлечения к административной ответственности (судебная практика) за нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ
Специальные экономические меры (на кого распространяются, порядок представления сведений в Федеральную пробирную палату)
Лектор: Представитель Пробирной палаты
Начальник отдела методологии контроля (надзора) за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ Управления федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной палаты.
