Семинары - Финмониторинг
Oct. 20, 2022
Тема:
Организатор : ФКД консалт, ООО (школа финансового мониторинга и контроля)
Основные обязанности специального должностного лица в рамках исполнения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Cеминар-практикум повышение уровня знаний для ювелирных компаний и организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами и …
June 15, 2022
Тема:
Организатор : ДРАГМЕТКОНСАЛТ, ООО
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для ювелирной отрасли
Программа вебинара 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга 2. Новации законодательства, в том числе: - национальная оценка …
Feb. 17, 2022
Тема:
Организатор : ФКД консалт, ООО (школа финансового мониторинга и контроля)
Ювелиры и Росфинмониторинг - бесплатный эксперт-час
Актуальный практический бесплатный семинар для Premium и Luxury ювелирных компаний Неформальная встреча ювелирного сектора с …
April 28, 2021
Тема:
Организатор : ФКД консалт, ООО (школа финансового мониторинга и контроля)
Новое в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирных компаний и ИП: Процедура проведения контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой
Цель курса – подробное описание контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых Федеральной пробирной палатой, как в сфере федерального государственного …
May 21, 2020
Тема:
Организатор : Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга и Корпоративные юристы Смысловы
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ в форме очного семинара и одновременной трансляцией вебинара
21 мая 2020 г. в Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга (МУКПЦФМ) пройдет целевой инструктаж …
April 24, 2020
Тема:
Организатор : ФКД консалт, ООО (школа финансового мониторинга и контроля)
Практический семинар: Новые требования РФМ
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным …
March 3, 2020
Тема:
Организатор : Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга и Корпоративные юристы Смысловы
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ
Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФФРОМУ для ювелиров и не только пройдет в …
КАЛЕНДАРЬ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ
Проводите семинар? Расскажите о нем всем!
ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК
Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку