Семинар ПОД/ФТ/ФРОМУ

18 октября 2024 г. Финмониторинг

editor

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 18 октября 2024 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Кострома - очно || Онлайн - вся Россия

ОРГАНИЗАТОР: Русский Ювелирный Стандарт, ООО

ТЕМА: Финмониторинг

УЧАСТИЕ: Онлайн

СТОИМОСТЬ: ОЧНО / 5500,00 руб. ОНЛАЙН / 3500,00 руб.

План семинара, адаптированного для сектора оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них:

· Изменения, вступающие в силу с 01.09.2024 года

· Проверки контролирующих органов – практические рекомендации по результатам участия в проверках

· Международные стандарты ПОД/ФТ

· Изменения 115 ФЗ и прочих нормативных актов в сфере ПОД/ФТ ФРОМУ

· Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

· Надзор в сфере ПОД/ФТ

· Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

· Требования к разработке правил внутреннего контроля

· Критерии выявления операций, подлежащих контролю

· Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

· Система подготовки и обучения кадров организации

· Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в секторе Оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них.

Стоимость обучения Онлайн/Офлайн:
Офлайн в Костроме - 7 000,00 руб. (в т.ч. НДС) за 1-го участника

Онлайн - 4 410 руб. (в т.ч. НДС) за 1-го участника

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ