Смысловы-Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга и Корпоративные юристы
Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга Павла Смыслова готов в режиме «одного окна» помочь организациям и предпринимателем ювелирного сектора и сектора работы с драгоценными металлами и камнями по всем вопросам, связанным с организацией системы финансового мониторинга:
- разработка, обновление, восстановление правил внутреннего контроля;
- абонентское обслуживание: ведение и формирование документов по ПОД/ФТ (два пакета обслуживания на выбор);
- предоставление доступа к облачной системе ПОД/ФТ;
- ведение и техническое обслуживание личного кабинета на сайте Росфинмониторинга;
- помощь в заполнении и сдаче отчетности в Росфинмониторинг;
- все виды обязательного обучения с выдачей свидетельств: целевой инструктаж и повышение уровня знаний;
- аудит системы ПОД/ФТ, восстановление документации;
помощь на проверках;
- любые иные вопросы по финмониторингу.
Также созданный ювелирный юридический центр Павла Смыслова помогает по иным правовым вопросам, таким как организация ювелирного бизнеса, постановка на учет в пробирную палату, внесение в реестр ломбардов, разработка инструкций по учету и хранению, разработка, анализ и аудит договоров и многое другое.
Мы – это целая команда профессионалов-практиков.
