В нашем сегодняшнем репортаже мы поднимаем проблему субъективного подхода надзора к проверке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
В нашем сегодняшнем репортаже мы поднимаем проблему субъективного подхода надзора к проверке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ – важнейшего документа организаций и предпринимателей, выполняющих требования 115-ФЗ от 07.08.2001 г. На примере двух разных организаций мы показываем зрителям, что даже верно разработанные правила внутреннего контроля в ряде случаев не проходят проверки из-за надуманных претензий проверяющих к ним.Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ - как не сделай, все равно будет неправильно
1767
ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
813
PRO-партнер
![Геммологическая лаборатория RGL, ООО Геммологическая лаборатория RGL, ООО](/media/thumbs/companies/mockups/djhR1c1tY2uY_GemsLand_2-24_fp3EDW7.jpg)
Москва
Сертификация бриллиантов и изумрудов, геммологическая экспертиза различных драгоценных камней и ювелирных изделий по российской и международной системам.
1074
PRO-партнер
![EMKA, оборудование для производства EMKA, оборудование для производства](/media/thumbs/companies/mockups/vuE28Ih4Ce_b_EMKA_2-24.jpg)
Стамбул
Широкий выбор профессионального оборудования для ювелирного производства
5289
PRO-партнер
![ТИТАН, Ювелирный завод ТИТАН, Ювелирный завод](/media/thumbs/companies/mockups/Cp19fRf6DU3x_TITAN_2-24.jpg)
Москва
Широкий ассортимент классических полновесных цепей из золота и серебра
ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК
Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь