Павел Смыслов, на прошедшем 31.10.2017 г. повышении уровня знаний в сфере ПОД/ФТ, рассказывает о грядущих обязанностях субъектов 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" о проверках клиентов на причастность к распространению оружия массового уничтожения.
Ювелиров обяжут проверять клиентов на причастность к распространению оружия массового уничтожения
1828
ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
18078
PRO-партнер
Кострома
Все изделия выполнены на собственном производстве, расположенном в городе Кострома
5684
PRO-партнер
Кострома
Оптовая продажа драгоценных камней (бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды, александрит)
9306
PRO-партнер
Кострома
Лигатуры и гальванические растворы для высочайшего качества (родирование, золочение, серебрение, рутенирование, нанокерамика) производства компании LEGORGROUP S.p.A. (Италия)
15961
PRO-партнер
Москва
Производство и продажа ювелирных вставок из драгоценных, полудрагоценных и синтетических камней.
ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК
Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь