Павел Смыслов, на прошедшем 31.10.2017 г. повышении уровня знаний в сфере ПОД/ФТ, рассказывает о грядущих обязанностях субъектов 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" о проверках клиентов на причастность к распространению оружия массового уничтожения.
Ювелиров обяжут проверять клиентов на причастность к распространению оружия массового уничтожения
1888
ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
13652
PRO-партнер
Кострома
Производство ювелирных изделий с фианитами, драгоценными и полудрагоценными камнями.
10134
PRO-партнер
Москва
Гальванические и локальные электролиты; золочение различных цветовых оттенков: белого и черного радия, серебра, палладия; растворы для обезжиривания и электрохимполировки; нанесение гальванических по…
ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК
Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь