Павел Смыслов, на прошедшем 31.10.2017 г. повышении уровня знаний в сфере ПОД/ФТ, рассказывает о грядущих обязанностях субъектов 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" о проверках клиентов на причастность к распространению оружия массового уничтожения.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь