Павел Смыслов, на прошедшем 31.10.2017 г. повышении уровня знаний в сфере ПОД/ФТ, рассказывает о грядущих обязанностях субъектов 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" о проверках клиентов на причастность к распространению оружия массового уничтожения.
Ювелиров обяжут проверять клиентов на причастность к распространению оружия массового уничтожения
2103
PRO
Экспо-Ювелир рекомендует
Алекси, ювелирная компания
Кострома
Производство ювелирных изделий с фианитами, драгоценными и полудрагоценными камнями.
ТБСС, ООО
Москва
Транспортно-экспедиторские услуги для отечественных и зарубежных предприятий в соответствии с высокими требованиям мировых стандартов.
Ку-энд-Ку, ООО
Кострома
Все изделия выполнены на собственном производстве, расположенном в городе Кострома
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.