Статьи в разделе Разное

Смыслов П.А. Нужно ли ювелирам сдавать нулевую квартальную отчетность в Росфинмониторинг?

Предлагаем ювелирам ознакомиться с письмом Росфинмониторинга о необходимости сдачи нулевых "квартальных" отчетов ФЭС 3-ФМНужно ли сдавать "нулевую" "квартальную" отчетность в Росфинмониторинг о результатах проверки проверки наличия …

Проверка ФКУ Российской государственной пробирной палаты в части исполнения «антиотмывочного» законодательства

(на реальном примере, что проверяют и какие документы необходимо представить)В феврале 2016 года специалистами по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ ООО «Юридический Центр «ТЛТ» сопровождалась …

Смыслов П.А. КАК ЮВЕЛИРУ ПОЛУЧИТЬ 700 000 РУБЛЕЙ ШТРАФА за "неправильные" правила внутреннего контроля по финансовому мониторингу

Небольшая статья о том, как надзорный орган оштрафовал организацию на 700 тысяч рублей за нарушения, допущенные при разработке правил внутреннего контроляПравила внутреннего контроля (ПВК) …

СУД НАЗНАЧИЛ ЮВЕЛИРУ ШТРАФ 200 тыс. рублей

Как не верно трактованные законы приводят к штрафуМировой судья Волгоградской области признала индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 КоАП РФ и назначила …

Как Оскар Лео помогает увеличить продажи ювелирных украшений?

Неделю назад прошла 88-ая церемония вручения Оскара, информация о которой разошлась мгновенно и дошла даже до тех, кто этим и вовсе не интересуется. Ведь в …

Смыслов П.А. Росфинмониторинг разъяснил ювелирам вопросы применения законодательства в сфере ПОД/ФТ

Наконец то вышло долгожданнное Информационное письмо Росфинмониторинга, где ювелирам даны ответы на их наиболее спорные и типовые вопросы. Кто должен отчитываться по договору комиссии? Как …

Гагик Геворкян: выступление на Общем собрании Ассоциации «Г ильдия ювелиров России» 9 апреля 2015 года

Смыслов П.А. Значительные послабления для ювелиров при идентификации покупателей ювелирных изделий

Начало нового 2016 года ознаменовалось отличным событием в сфере в жизни всех ювелиров: определены пороговые значения для идентификации покупателей ювелирных изделий.Начало нового 2016 года …

Смыслов П.А. "Как зарегистрироваться на модифицированном портале Росфинмониторинга"

Многие организации и ИП привыкли пользоваться для отправки сообщений в Росфинмониторинг личным кабинетом на портале Росфинмониторинга. Однако, с появлением новых ФЭС ювелиры столкнулись с различными …

Смыслов П.А.: несколько слов про отчеты раз в три месяца в Росфинмониторинг («квартальная» отчетность в Росфинмониторинг)

Нас постоянно спрашивают: что за отчеты нужно сдавать в Росфинмониторинг раз в три месяца, как их сдать, что будет, если отчеты не подавали? Мы решили …

30 готовых фраз установления контакта в ювелирном магазине

Недавно на тренинге услышал от одного из участников "Да нам нечего сказать клиенту при встрече, кроме "Добрый день". Приехали... Решил подготовить для Вас 30 готовых …

Новые требования к ювелирам в сфере ПОД/ФТ

В октябре 2015 года вступают в силу два важных изменения в Федеральном законе №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных …

БизнесTIME (14): 3 способа коммуникации с клиентом.

Вопрос от Веры из города Омск: Мы планируем обзвон клиентской базы, но совершенно не знаем с чего начать. Что можно предложить постоянным клиентам? Может какую-то …

Продвинутые техники продаж украшений "Подбор изделий по имени покупателя"

За последние 10 лет требования к обслуживанию клиентов существенно изменились. Изменился рынок, клиенты, конкуренты… А вот некоторые ювелирные консультанты остались «замороженными» или попросту не понимают, …

Максимальные допустимые ставки по потребительским займам в ломбарде

1 июля 2015 г. вступили в силу требования Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» об ограничении максимальных ставок по потребительским займам …

Совет 1. SMS-рассылка не панацея!

Основная проблема SMS-рассылок - это распространенность данного метода коммуникации с клиентами. Сейчас сообщения отправляют многие компании, а исследование показало, что 80% клиентов удаляет их еще …

Совет 2. Протестируйте MMS-рассылку

Сегодня более половины клиентов ювелирных магазинов используют смартфоны, и данный процент будет только увеличиваться. Сегодня уже существуют сервисы, позволяющие отправлять MMS сообщения (такая же СМС, …

Совет 4. Отправляйте правильные письма клиентам!

В России очень мало ювелирных компаний, которые профессионально используют данный метод. У Вас есть уникальная возможность стать одним из первых и успеть "снять сливки".  Чтобы …

Совет 3. Начните звонить существующим клиентам!

За помощью настроить внутри компании систему прямой коммуникации с клиентами (звонки, email, direct-mail) к нам обратились уже более 10 компаний. И в 100% случаев (подчеркиваю, …

Какие требования предъявляются к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ?

Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2014 г. №492 установлены квалификационные требования к специальным должностным лицам (далее – СДЛ), ответственным за реализацию Правил внутреннего контроля …