SOKOLOV SOKOLOV
115-ФЗ: Отсутствие медийной активности автоматически относит компанию к разряду подозрительных

115-ФЗ: Отсутствие медийной активности автоматически относит компанию к разряду подозрительных

Как влияет медийная активность компании на ее отнесение к разряду подозрительных с точки зрения банка. Или, наоборот, на то, чтобы не считали подозрительной. Рассказывает телеграм-канал «Тот самый 115-ФЗ». 

Медийная активность - в последнее время этот термин стал популярным при оценке бизнеса в рамках того самого 115-ФЗ.

Банковские антилегализоторы активно пользуются интернетом и соц сетями для поиска упоминаний о вашей компании. Если раньше был важен, например, сам факт наличия сайта, то сейчас оценивается его содержание. Таким образом, дешевенький и состряпанный на скорую руку сайт-визитка, может только навредить.

Для некоторых отраслей отсутствие медийной активности автоматически относит компанию к разряду подозрительных. Например, рекламная деятельность или иные услуги, нацеленные на широкий круг клиентов-заказчиков.

Вот лишь немногие важные моменты, на которые обращают внимание банковские антиотмывальщики при оценке медийной активности:

  • Деятельность компании и масштаб активности в интернете.
  • Регистрация домена сайта непосредственно на юридическое лицо.
  • В разделе «Контакты» должна быть информация о регистрационных реквизитах компании, адрес и телефон.
  • Наполнение сайта. Имеется в виду, что помимо дежурных и общих фраз, должна быть конкретика о деятельности компании, фотографии и пр.
  • Профиль в соц сетях также приветствуются, но тут важно им заниматься. Мертвый профиль, который давно не обновлялся может больше навредить, так как вызывает подозрение, что его специально создали, чтобы пустить пыль в глаза.
  • Наличие рекламных публикаций в специализированных отраслевых изданиях (печатных или электронных) тоже пойдет на пользу.

В качестве вывода, можно уже четко говорить о том, что антиотмывочный учет, это не только «гигиена» счета. Это уже внимание к деталям, которые могут уберечь компанию от блока счета по 115-ФЗ.

ювелирная торговля , ювелирное производство
Источник: klerk.ru
400

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
зарегистрируйтесь или войдите через соц. сети

СДЭК, группа компаний СДЭК, группа компаний
Доставка ювелирных изделий
KAMNI PRO KAMNI PRO
Москва
Огранённые ювелирные камни
Мстерский ювелир, ЗАО Мстерский ювелир, ЗАО
Мстера
Производство посуды, столовых приборов из серебра и мельхиора с отделкой: гравировкой, филигранью, эмалью, оксидировкой, украшения из серебра.
ТАГИЛИТ ТАГИЛИТ
Нижний Тагил
Ювелирные украшения с камнями.
Ювелирный дом "Нефрит" (Даниелян Л.С., ИП) Ювелирный дом "Нефрит" (Даниелян Л.С., ИП)
Ростов-на-Дону
Производство ювелирных изделий, оптово-розничная торговля.

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку