СЕГОДНЯ, 22.05.2024 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 90,4082 EUR: 98,2971 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 7035,06 СЕРЕБРО: 92,42 ПЛАТИНА: 3072,37 ПАЛЛАДИЙ: 2915,41 | LONDON FIX (usd/ozt): AU: 2420,30 AG: 31,80 PT: 1057,00 PD: 1003,00
Без идентификации клиенту нужно отказать в обслуживании

Без идентификации клиенту нужно отказать в обслуживании

Росфинмониторинг в информационном письме от 20.09.2021 № 63 привел ряд подробных разъяснений для организаций и ИП в ювелирной отрасли по вопросам применения положений законодательства о противодействии отмыванию доходов (Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Правомерно считать, что некоторые из соответствующих разъяснений применимы ко всем отраслям, попадающим под Закон № 115-ФЗ.

Ведомство напоминает, что с 1 сентября 2021 года действует норма по п. 2.2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ, в соответствии с которой организации и ИП обязаны отказать клиенту в приеме на обслуживание в случае непроведения идентификации данного клиента, а также неустановления информации, о которой сказано в подп. 1.1 п. 1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ.

Регулятор также отмечает, что идентификация клиента (его представителя) должна быть проведена организацией или ИП до осуществления каких-либо действий, которые могут свидетельствовать о заключении договора купли-продажи ювелирных изделий. Данную позицию можно применить и к купле-продаже любых иных товаров хозяйствующими субъектами, попадающими под Закон № 115-ФЗ.

Попадают под него организации из числа категорий, перечисленных в ст. 5 Закона № 115-ФЗ. В их числе – ювелирные магазины, управляющие компании инвестиционных фондов, ПИФ, негосударственных пенсионных фондов, риэлторские фирмы. Во всех случаях их объединяет общий признак – осуществление операций с денежными средствами.

ювелирная торговля
Источник: spmag.ru
868

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
зарегистрируйтесь или войдите через соц. сети

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
GemsLand GemsLand
Кострома
Оптовая продажа драгоценных камней (бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды, александрит)
Маршал (Маршалкевич А.В., ИП) Маршал (Маршалкевич А.В., ИП)
Иваново
Широкий ассортимент мужских печаток
ДЕМЕТРА-САПФАЕРР, АО ДЕМЕТРА-САПФАЕРР, АО
Москва
Производство и оптовая продажа ювелирных изделий
Циркон С, ООО Циркон С, ООО
Санкт-Петербург
Производство украшений из серебра.
Невский-Т Невский-Т
Санкт-Петербург
Производство и продажа ювелирных изделий из серебра 925 пробы. Современный дизайн, высокий стандарт качества, заказ изделий за счет компаний, умеренные цены, индивидуальный подход к каждому клиенту.

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку