SOKOLOV SOKOLOV
Без идентификации клиенту нужно отказать в обслуживании

Без идентификации клиенту нужно отказать в обслуживании

Росфинмониторинг в информационном письме от 20.09.2021 № 63 привел ряд подробных разъяснений для организаций и ИП в ювелирной отрасли по вопросам применения положений законодательства о противодействии отмыванию доходов (Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Правомерно считать, что некоторые из соответствующих разъяснений применимы ко всем отраслям, попадающим под Закон № 115-ФЗ.

Ведомство напоминает, что с 1 сентября 2021 года действует норма по п. 2.2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ, в соответствии с которой организации и ИП обязаны отказать клиенту в приеме на обслуживание в случае непроведения идентификации данного клиента, а также неустановления информации, о которой сказано в подп. 1.1 п. 1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ.

Регулятор также отмечает, что идентификация клиента (его представителя) должна быть проведена организацией или ИП до осуществления каких-либо действий, которые могут свидетельствовать о заключении договора купли-продажи ювелирных изделий. Данную позицию можно применить и к купле-продаже любых иных товаров хозяйствующими субъектами, попадающими под Закон № 115-ФЗ.

Попадают под него организации из числа категорий, перечисленных в ст. 5 Закона № 115-ФЗ. В их числе – ювелирные магазины, управляющие компании инвестиционных фондов, ПИФ, негосударственных пенсионных фондов, риэлторские фирмы. Во всех случаях их объединяет общий признак – осуществление операций с денежными средствами.

ювелирная торговля
Источник: spmag.ru
603

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
зарегистрируйтесь или войдите через соц. сети

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
Budagh Art Jewelry Budagh Art Jewelry
Москва
Производство эксклюзивных, сингулярных ювелирных украшений из серебра
Симбирская Ювелирная Компания (Мангушев Д.И., ИП) Симбирская Ювелирная Компания (Мангушев Д.И., ИП)
Ульяновск
Производство ювелирных украшений для детей: детские серьги в ассортименте до 1 гр, бегунки в ассортименте от 0.25 гр
Уральский ювелирный центр, АНО ДПО Уральский ювелирный центр, АНО ДПО
Екатеринбург
Дополнительное профессиональное образование в ювелирной сфере: курсы и тренинги, ускоренные программы обучения для специалистов и руководителей.
Научно-технический центр «Магистр-C», ООО Научно-технический центр «Магистр-C», ООО
Саратов
Предлагаем устройство микродуговой сварки МАГИСТР-УМД-3. Новый многофункциональный аппарат с увеличенной мощностью и расширенными возможностями для производства и ремонта ювелирных изделий.
ТБСС, ООО ТБСС, ООО
Москва
Транспортно-экспедиторские услуги для отечественных и зарубежных предприятий в соответствии с высокими требованиям мировых стандартов.

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку