SOKOLOV SOKOLOV
SWIFT: раскрыты схемы киберпреступников по обналичиванию денег после крупных ограблений

SWIFT: раскрыты схемы киберпреступников по обналичиванию денег после крупных ограблений

Сегодня SWIFT и BAE Systems Applied Intelligence опубликовали совместный отчет «По следам денег» (англ. «Follow the Money»), в котором описывается сложная схема преступников по использованию «денежных мулов», подставных компаний и криптовалют для обналичивания средств, полученных в результате кибератаки.

В отчете подчеркивается изощренность схем отмывания денег для получения наличных и предотвращения любого последующего отслеживания средств. Например, киберпреступники часто размещают привлекательные объявления о приеме на работу и вербуют ничего не подозревающих соискателей в качестве «денежных мулов». А также используют инсайдеров в финансовых учреждениях, чтобы избежать комплаенс-контроля, процедур «Знай своего клиента» (KYC) и проверок при открытии новых счетов. Кроме того, они конвертируют украденные средства в имущественные активы и ювелирные изделия, которые не теряют своей ценности и не привлекают внимание правоохранительных органов.

SWIFT поручил BAE расследовать процесс отмывания денег в рамках Программы безопасности пользователей (CSP). CSP помогает финансовому сообществу усиливать киберзащиту с помощью ряда мер, включающих обязательные элементы контроля, обмен информацией и лидерство в разработке стратегии противодействия киберпреступности. Методы, используемые преступниками при осуществлении кибератак, достаточно хорошо изучены, в отличие от того, что происходит с деньгами после кражи. Цель отчета – осветить способы «обналичивания» украденных средств, используемые киберпреступниками, чтобы глобальное сообщество SWIFT, состоящее из более чем 11 000 финансовых организаций, рыночных инфраструктур и корпораций, могло лучше защитить себя.

«Сегодня угроза, которую кибератаки представляют для финансового сектора, велика как никогда. Злоумышленники обладают всеми необходимыми ресурсами, постоянно совершенствуют свои методы работы и используют неотслеживаемые способы отмывания денег. В отчете подчеркивается, что рост количества кибератак увеличивает потребность в объединении усилий для борьбы с отмыванием денег и мошенничеством, а также для обеспечения кибербезопасности в финансовых учреждениях. Отчет призывает участников финансового сектора расширить обмен информацией, ужесточить требования о проявлении должной осмотрительности и разумно инвестировать в создание систем для усиления собственной защиты», – отметил Бретт Ланкастер, Глава Программы безопасности пользователей SWIFT.

«По оценкам, деятельность киберпреступников по всему миру приносит ежегодные убытки в размере более 1,5 триллиона долларов. В отчете основное внимание уделяется деятельности по отмыванию денег, необходимой киберзлоумышленникам для осуществления успешной атаки и обналичивания средств, чтобы избежать последующего отслеживания денег. Технологии и методы преступников развиваются быстрыми темпами, поэтому финансовым учреждениям и правоохранительным органам необходимо сотрудничать и повышать осведомленность о новых способах отмывания денег, чтобы уменьшить возможности для совершения крупных киберограблений», – отметил Саймон Вини, Глава службы кибербезопасности сектора финансовых услуг BAE Systems Applied Intelligence.

финмониторинг
Источник: plusworld.ru
262

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
зарегистрируйтесь или войдите через соц. сети

Золотой ключик Золотой ключик
Кострома
Оптово-розничная торговля синтетическими и натуральными вставками.
Silver05 Jewellery (Гарунов Р.И., ИП) Silver05 Jewellery (Гарунов Р.И., ИП)
Производство изделий из серебра
3DCAST 3DCAST
Москва
Надежный партнер для вашего бизнеса!
SOKOLOV Jewelry SOKOLOV Jewelry
Красное-на-Волге
SOKOLOV — это более 36 000 моделей ювелирных украшений исключительного качества по разумной цене. Изделия из золота и серебра с драгоценными, полудрагоценными камнями, фианитами идеально дополнят тво…
Центр "Русские ремесла",  ФГУП Центр "Русские ремесла", ФГУП
Ярославль
Производство и оптовая продажа украшений из серебра 925 пробы, изделий религиозной тематики, эксклюзивных ювелирных изделий.

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку