Росфинмониторинг поддерживает повышение со 200 тыс. до 400 тыс. рублей порога идентификации при покупке ювелирных изделий с использованием банковской карты, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин, выступая в Совете Федерации.
"Действительно, в новых экономических условиях консерватизм, в том числе в нашем законодательстве, не совсем оправдан. Мы не должны нарушать стандарты FATF, чтоб не давать повод исключить нас, но, с другой стороны, мы должны оптимизировать некоторые вещи, в том числе пороговые вещи, на мой взгляд. По каким-то видам операций возможно отказаться от системы контроля, но, в то же время, вводить более гибкие механизмы, позволяющие выявлять признаки недобросовестных операций. Я поддерживаю ваши предложения", - сказал Чиханчин в ответ на просьбу сенатора от Костромского края Николая Журавлева поддержать в ближайшую сессию законопроект, который увеличит указанный порог с 200 тыс. до 400 тыс. рублей.
В 2020 году пороговая сумма для идентификации клиента при покупке ювелирных изделий с использованием банковской карты была повышена со 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, ранее Минфин предлагал повысить порог до 600 тыс. рублей. Дистанционная продажа украшений с сертификатом для драгоценного камня и оттиска пробирного клейма для драгметалла стала возможной только с конца 2019 года. При расчетах картой платежи по таким покупкам должны контролироваться банками, которые располагают всей информацией для идентификации их владельцев. Увеличение порога будет коррелировать с рекомендацией FATF, по которой идентификация клиента проводится только при покупке драгметаллов и драгкамней на сумму от $15 тыс.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.