Сотрудник ООО «Успех» из Ершова получил административное наказание в виде предупреждения за нарушение законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступных путем, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.
Фирма, к которой возникли вопросы, занимается торговлей ювелирными изделиями. В нарушение требований федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» в ней не были разработаны правила внутреннего контроля операций с денежными средствами в целях предотвращения отмывания денег сомнительного происхождения.
Кроме того, в ООО не было назначено должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля.
За перечисленные нарушения должностное лицо было привлечено к ответственности.
fn-volga.ru
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.