SOKOLOV SOKOLOV
iq-diamonds
Ювелиры из Ершова наказаны за нарушение закона о противодействии отмыванию денег

Ювелиры из Ершова наказаны за нарушение закона о противодействии отмыванию денег

Сотрудник ООО «Успех» из Ершова получил административное наказание в виде предупреждения за нарушение законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступных путем, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Фирма, к которой возникли вопросы, занимается торговлей ювелирными изделиями. В нарушение требований федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» в ней не были разработаны правила внутреннего контроля операций с денежными средствами в целях предотвращения отмывания денег сомнительного происхождения.

Кроме того, в ООО не было назначено должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля.

За перечисленные нарушения должностное лицо было привлечено к ответственности.

fn-volga.ru

828

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
зарегистрируйтесь или войдите через соц. сети

Ассоциация Профессиональных Участников Рынка Драгоценных металлов Ассоциация Профессиональных Участников Рынка Драгоценных металлов
Москва
Разработчик электронной торговой площадки - Российские драгоценные металлы (РДМ).
Ку-энд-Ку, ООО Ку-энд-Ку, ООО
Кострома
Все изделия выполнены на собственном производстве, расположенном в городе Кострома
Самородок, ювелирное производство Самородок, ювелирное производство
Санкт-Петербург
Производство украшений из серебра 925 пробы с натуральными вставками. Оптовая торговля. Экспорт.
КАРАТ, Белгородский ювелирный завод КАРАТ, Белгородский ювелирный завод
Белгород
Белгородский ювелирный завод "КАРАТ" - крупнейший современный ювелирный завод Черноземья
Мастерская Перелетова Мастерская Перелетова
Красное-на-Волге
Производство православной ювелирной продукции из серебра и серебра с позолотой.

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку