Ювелиры из Ершова наказаны за нарушение закона о противодействии отмыванию денег

Сотрудник ООО «Успех» из Ершова получил административное наказание в виде предупреждения за нарушение законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступных путем, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Фирма, к которой возникли вопросы, занимается торговлей ювелирными изделиями. В нарушение требований федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» в ней не были разработаны правила внутреннего контроля операций с денежными средствами в целях предотвращения отмывания денег сомнительного происхождения.

Кроме того, в ООО не было назначено должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля.

За перечисленные нарушения должностное лицо было привлечено к ответственности.

fn-volga.ru