Около пяти килограммов золотых украшений, инкрустированных бриллиантами, и серебра на общую сумму в полтора миллиона леев изъяли сотрудники ЦБЭПК в результате внезапной проверки.
Сотрудники Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) в ходе проведения операции по обнаружению и раскрытию нелегальных каналов ввоза в Молдову контрабандных ювелирных изделий организовали «налет» на пять ювелирных магазинов Кишинева.
В результате внезапных проверок оказались изъяты 2800 граммов золотых украшений на общую сумму в полтора миллиона леев.
По предварительным данным, на все указанные драгоценные изделия ни один из магазинов не смог предоставить какие-либо документы, подтверждающие законное происхождение товара.
На золотых и серебряных украшениях имелась подозрительная маркировка, а позже были обнаружены инструменты для приклеивания этикеток на изделия, журналы с надписью «черновики», где велась документация по обороту проданной контрабанды.
По факту ввоза в страну контрабандным путем с последующей их легализацией и введением в оборот изделий из драгоценных металлов заведено уголовное дело. Финансовая деятельность пяти проверенных предприятий была подвержена ревизии.
В результате внезапных проверок оказались изъяты 2800 граммов золотых украшений на общую сумму в полтора миллиона леев.
По предварительным данным, на все указанные драгоценные изделия ни один из магазинов не смог предоставить какие-либо документы, подтверждающие законное происхождение товара.
На золотых и серебряных украшениях имелась подозрительная маркировка, а позже были обнаружены инструменты для приклеивания этикеток на изделия, журналы с надписью «черновики», где велась документация по обороту проданной контрабанды.
По факту ввоза в страну контрабандным путем с последующей их легализацией и введением в оборот изделий из драгоценных металлов заведено уголовное дело. Финансовая деятельность пяти проверенных предприятий была подвержена ревизии.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь