Андрей Дзюба
РОСТОВ-НА-ДОНУ. На площадке Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты (ФПП) по Южному федеральному округу состоялось очередное заседание Отделения Совета комплаенс. Главной темой встречи стало противодействие легализации преступных доходов в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК).
Встречу открыла заместитель руководителя МРУ ФПП по ЮФО Татьяна Громова. Приветствуя участников, она подчеркнула особую актуальность контроля над рисками отмывания денег в ювелирном секторе на современном этапе.
Контроль и признаки подозрительных сделок
С основным докладом в рамках встречи выступил заместитель начальника отдела контроля (надзора) за использованием и обращением ДМДК Сергей Лаврентьев. Он подробно остановился на практических аспектах мониторинга:
Детально разобрал существующие признаки необычных сделок;
Напомнил предпринимателям об их прямой обязанности оперативно направлять сообщения о любых подозрительных операциях в контролирующие органы.
Инициатива бизнеса и международные стандарты
Главным практическим результатом заседания стал открытый диалог с бизнесом. Представители ювелирного сообщества проявили инициативу и предложили включить в перечень признаков необычных сделок новый рыночный риск, с которым они сталкиваются на практике. Данное предложение уже взято ведомством в проработку.
Итог встречи: Участники сошлись во мнении, что системная совместная работа государства и частного сектора — это единственный способ эффективно минимизировать риски в финансовой системе и гарантировать достойное прохождение предстоящей международной оценки ФАТФ.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.