Борьба с отмыванием денег в ювелирном секторе: в ЮФО прошло заседание Совета комплаенс ФПП

РОСТОВ-НА-ДОНУ. На площадке Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты (ФПП) по Южному федеральному округу состоялось очередное заседание Отделения Совета комплаенс. Главной темой встречи стало противодействие легализации преступных доходов в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК).

Встречу открыла заместитель руководителя МРУ ФПП по ЮФО Татьяна Громова. Приветствуя участников, она подчеркнула особую актуальность контроля над рисками отмывания денег в ювелирном секторе на современном этапе.

Контроль и признаки подозрительных сделок

С основным докладом в рамках встречи выступил заместитель начальника отдела контроля (надзора) за использованием и обращением ДМДК Сергей Лаврентьев. Он подробно остановился на практических аспектах мониторинга:

• Детально разобрал существующие признаки необычных сделок;

• Напомнил предпринимателям об их прямой обязанности оперативно направлять сообщения о любых подозрительных операциях в контролирующие органы.

Инициатива бизнеса и международные стандарты

Главным практическим результатом заседания стал открытый диалог с бизнесом. Представители ювелирного сообщества проявили инициативу и предложили включить в перечень признаков необычных сделок новый рыночный риск, с которым они сталкиваются на практике. Данное предложение уже взято ведомством в проработку.

Итог встречи: Участники сошлись во мнении, что системная совместная работа государства и частного сектора — это единственный способ эффективно минимизировать риски в финансовой системе и гарантировать достойное прохождение предстоящей международной оценки ФАТФ.