SOKOLOV SOKOLOV
СЕГОДНЯ, 04.07.2020 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 70,5198 EUR: 79,5181 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 4017,25 СЕРЕБРО: 40,64 ПЛАТИНА: 1863,69 ПАЛЛАДИЙ: 4319,14 | LONDON FIX (usd/ozt): AU: 1771,60 AG: 17,90 PT: 812,00 PD: 1905,00
Бывшего гендиректора холдинга «Регион ювелир» обвиняют в мошенничестве

Бывшего гендиректора холдинга «Регион ювелир» обвиняют в мошенничестве

Завершено расследование дела Татьяны Филатовой — совладельца и генерального директора некогда одного из крупнейших ювелирных холдингов страны «РегионЮвелир». Как считает следствие, входившие в холдинг «Бронницкая мануфактура», ювелирный завод «Регион Кострома» и «Ювелирэкспорт» с 2011 года действовали по принципу финансовой пирамиды, осуществляя свою деятельность за счет невозвратных банковских кредитов. По материалам дела, только у Газпромбанка таким образом было похищено 450 млн руб. Гендиректор «РегионЮвелира» полностью признала вину, ее дело будет рассмотрено судом в особом порядке, что гарантирует ей относительно мягкое наказание.

Расследованием обстоятельств хищения банковских кредитов руководством ювелирного холдинга Следственный комитет России (СКР) занимался с 23 августа 2017 года. Инициатором возбуждения уголовного дела стал Газпромбанк. В ходе же расследования выяснилось, что злоумышленники похищали деньги не только у заявителя, который понес ущерб на 450 млн руб., но и у Банка торгового финансирования (70 млн руб.) и банка «Славия» (25 млн руб.).

Изначально московское управление СКР возбудило дело в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников» группы компаний «РегионЮвелир», однако несколько позже в материалах расследования появились и имена фигурантов — гендиректора и совладельца Татьяны Филатовой, финдиректора Марии Орищенко и бухгалтера Любови Варанкиной. Их действия были квалифицированы следствием как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Госпожа Филатова, после того как ей и ее предполагаемым сообщницам предъявили обвинение, начала активно сотрудничать со следствием и давать подробные показания. В итоге она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, ее дело будет рассматриваться в особом порядке.

ООО "ТПП "Регионювелир" в период с 2014 по 2018 гг. выступило отвечиком по целому ряду исковых заявлений. Ранее мы уже публиковали материлы по делу компании "Регион Кострома"

Источник: kommersant.ru
778

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
зарегистрируйтесь или войдите через соц. сети

Верона, ТД Верона, ТД
Москва
Ювелирные изделия из серебра
Тимофеевъ Тимофеевъ
Чебоксары
Производство и продажа обручальных колец
АВ-Металл, ООО АВ-Металл, ООО
Москва
Изготовление отливок, резиновых пресс-форм, 3D-моделирование и печать, собственный каталог восковок.
БРИЛЛАНС (Санкт-Петербург) БРИЛЛАНС (Санкт-Петербург)
Санкт-Петербург
Продажа ювелирных вставок из натуральных и синтетических материалов, натурального перламутра. В наличии и на заказ более 7000 наименований.
Сувенир Арт Сувенир Арт
Калининград
Сувениры, брелоки и винтажная бижутерия оптом от производителя

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку