СЕГОДНЯ, 29.03.2024 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 92,2628 EUR: 99,7057 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 6504,24 СЕРЕБРО: 72,72 ПЛАТИНА: 2657,82 ПАЛЛАДИЙ: 2886,23 | LONDON FIX (usd/ozt): AU: 2027,20 AG: 22,51 PT: 886,00 PD: 962,00
Бывшего гендиректора холдинга «Регион ювелир» обвиняют в мошенничестве

Бывшего гендиректора холдинга «Регион ювелир» обвиняют в мошенничестве

Завершено расследование дела Татьяны Филатовой — совладельца и генерального директора некогда одного из крупнейших ювелирных холдингов страны «РегионЮвелир». Как считает следствие, входившие в холдинг «Бронницкая мануфактура», ювелирный завод «Регион Кострома» и «Ювелирэкспорт» с 2011 года действовали по принципу финансовой пирамиды, осуществляя свою деятельность за счет невозвратных банковских кредитов. По материалам дела, только у Газпромбанка таким образом было похищено 450 млн руб. Гендиректор «РегионЮвелира» полностью признала вину, ее дело будет рассмотрено судом в особом порядке, что гарантирует ей относительно мягкое наказание.

Расследованием обстоятельств хищения банковских кредитов руководством ювелирного холдинга Следственный комитет России (СКР) занимался с 23 августа 2017 года. Инициатором возбуждения уголовного дела стал Газпромбанк. В ходе же расследования выяснилось, что злоумышленники похищали деньги не только у заявителя, который понес ущерб на 450 млн руб., но и у Банка торгового финансирования (70 млн руб.) и банка «Славия» (25 млн руб.).

Изначально московское управление СКР возбудило дело в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников» группы компаний «РегионЮвелир», однако несколько позже в материалах расследования появились и имена фигурантов — гендиректора и совладельца Татьяны Филатовой, финдиректора Марии Орищенко и бухгалтера Любови Варанкиной. Их действия были квалифицированы следствием как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Госпожа Филатова, после того как ей и ее предполагаемым сообщницам предъявили обвинение, начала активно сотрудничать со следствием и давать подробные показания. В итоге она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, ее дело будет рассматриваться в особом порядке.

ООО "ТПП "Регионювелир" в период с 2014 по 2018 гг. выступило отвечиком по целому ряду исковых заявлений. Ранее мы уже публиковали материлы по делу компании "Регион Кострома"

Источник: kommersant.ru
1124

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
Легор Груп Руссия (Legor) Легор Груп Руссия (Legor)
Кострома
Лигатуры и гальванические растворы для высочайшего качества (родирование, золочение, серебрение, рутенирование, нанокерамика) производства компании LEGORGROUP S.p.A. (Италия)
Славнов, ювелирная компания Славнов, ювелирная компания
Красное-на-Волге
Производим ювелирные изделия из золота и серебра
Золотой ключик Золотой ключик
Кострома
Оптово-розничная торговля синтетическими и натуральными вставками.
Motif Kalip (МОТИФ КАЛЫП) Motif Kalip (МОТИФ КАЛЫП)
Стамбул
Оборудование и пресс-формы для ювелирного производства
Gemhouse (Писарева Е.М., ИП) Gemhouse (Писарева Е.М., ИП)
Новосибирск
ювелирные инструменты и расходные материалы, ювелирные вставки

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку