Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен пресекли незаконный ввоз крупной партии драгоценных и полудрагоценных камней. Получателем посылок оказался 38-летний руководитель фирмы по производству ювелирных изделий.
Инцидент произошел в ходе проверки международных почтовых отправлений, прибывших из Индии. Таможенники задержали 16 посылок, содержимое которых вызвало подозрение.
Ключевые детали задержания:
- Общий вес: 2125 карат.
- Оценочная стоимость: 3,4 млн рублей.
- Декларирование: Груз был заявлен как «обычные камни», предназначенные для личного пользования.
Экспертиза показала, что под видом простых минералов предприниматель пытался ввезти сапфиры, рубины, опалы, лунные камни, розовый кварц, гранаты и голубые апатиты. Версия о «личном пользовании» не убедила правоохранительные органы, учитывая профессиональную деятельность получателя и объемы партии.
Последствия: В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1 млн рублей.
Согласно реестра спецучета ФПП, в Ростове-на-Дону значатся следующие производители:
ОКВЭД 32.1 Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров.
| ИНН | Название | Контакты | Регион | Город | Риск по ФПП | Риск по ПОД/ФТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 616612706484 | ИП Хопхаян Андрей Сергеевич | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Низкий | Низкий | |
| 616500465706 | ИП Орехов Иван Викторович | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Повышенный | Повышенный |
ОКВЭД 32.12.5 — Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней
| ИНН | Название | Контакты | Регион | Город | Риск по ФПП | Риск по ПОД/ФТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6161096336 | ООО "ЗОЛОТНИК" | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Повышенный | Повышенный | |
| 615003463810 | ИП Колесник Роман Юрьевич | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Низкий | Низкий | |
| 616709940907 | ИП Хачатрян Кристина Гендриковна | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Умеренный | Умеренный | |
| 6167110153 | ООО "БРИЛЛИАНТЫ - ЮГА" | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Повышенный | Повышенный | |
| 616518073160 | ИП Седракян Феликс Каренович | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Низкий | Низкий | |
| 616400289817 | ИП Арутюнов Альберт Ашотович | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Повышенный | Повышенный | |
| 616304146358 | ИП Охрименко Михаил Евгеньевич | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Низкий | Низкий |
| 616511779214 | ИП Даниелян Лилит Самвеловна | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Повышенный | Повышенный | |
| 610903286900 | ИП Седракян Карен Феликсович | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Умеренный | Умеренный | |
| 616811008389 | ИП Белоус Игорь Владимирович | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Повышенный | Повышенный | |
| 616113985546 | ИП Никулин Антон Викторович | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Низкий | Низкий | |
| 6164008553 | ООО "ФИРМА" АКАНТ" | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Повышенный | Повышенный | |
| 6164218286 | ООО "ФЕРМУАР" | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Низкий | Низкий |
ОКВЭД 32.12.51 — Производство ювелирных изделий, медалей из серебра и драгоценных камней
| ИНН | Название | Контакты | Регион | Город | Риск по ФПП | Риск по ПОД/ФТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 616613172309 | ИП Мелконян Агаси Мисакович | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Высокий | Высокий | |
| 6165204222 | ООО "ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН" | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Повышенный | Повышенный |
ОКВЭД 32.12.6 — Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения
| ИНН | Название | Контакты | Регион | Город | Риск по ФПП | Риск по ПОД/ФТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 616712929935 | ИП Холодный Игорь Геллиевич | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Низкий | Низкий | |
| 616709660547 | ИП Аракелян Вагаршак Эдуардович | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Низкий | Низкий | |
| 616606249688 | ИП Чубаров Мнацаган Асвадурович | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Низкий | Низкий | |
| 616709820568 | ИП Харагезов Владимир Лукьянович | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Низкий | Низкий | |
| 616604021790 | ИП Мазницын Олег Владимирович | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Низкий | Низкий |
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь