Евгений Дьяченко
Федеральная пробирная палата (ФПП) выпустила разъяснение для покупателей и продавцов ювелирных украшений, напомнив о действующих лимитах на покупку драгоценностей без предъявления паспорта.
Согласно законодательству о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, обязанность предъявить удостоверение личности напрямую зависит от способа оплаты и суммы покупки.
Действующие лимиты:
При оплате наличными: покупать ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и камней без паспорта можно на сумму до 60 000 рублей. Если чек выше — придется предъявить документ.
При оплате картой: лимит значительно выше. Использование персонифицированного электронного средства платежа (банковской карты) позволяет совершать покупки без предъявления паспорта на сумму до 400 000 рублей.
Важное исключение
В ведомстве подчеркнули, что указанные пороговые значения (60 000 и 400 000 рублей) аннулируются, если у продавца или сотрудников ювелирного магазина возникают подозрения относительно целей сделки.
Если у администрации магазина есть основания полагать, что покупка совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны потребовать паспорт независимо от суммы покупки и способа расчета.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.