ЮвелирСофт2026

ЦБР 21.08

$ USD 83,36 -1,77

€ EUR 96,73 -1,81

◆ Золото 11954,33 -97,91

○ Серебро 169,79 -8,37

◊ Платина 4704,34 -92,47

◆ Палладий 3515,26 -89,46

SOKOLOV B2B

Core Design Diamonds

ДИНАСТИЯ 2025

Русский Бриллиант

FAVOR Jewels

Лот-Золото 2026

Оптовая продажа серебряных ювелирных изделий ручной работы.

СибДрагРесурс, ООО

Красноярск

Изготовление слитков, продажа гранул КЗЦМ и ПЗЦМ на выгодных условиях.

ЛОТ-ЗОЛОТО, ООО

Оптовая скупка и продажа лома золота

АВ-Металл, ООО

Изготовление отливок, резиновых пресс-форм, 3D-моделирование и печать, собственный каталог восковок.

Яспис (ИП Михайлов С.А.)

Санкт-Петербург

Производство ювелирных изделий из серебра. Прием заказов на огранку ювелирных вставок из кварца.

ФПП подготовила Памятку по идентификации клиентов

ФПП подготовила Памятку по идентификации клиентов

Андрей Дзюба 07.12.2022 15:30 Государство

Федеральная пробирная палата разработала памятку при идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Документ будет содействовать участникам рынка в организации работы по соблюдению обязательных требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В памятке раскрывается содержание программы идентификации клиента, последовательность действий и ответственность за невыполнение требований. В документе также указаны полезные ссылки на правовые документы.

Скачать Памятку в формате PDF

Автор публикации

Андрей Дзюба

Главный редактор портала Uvelir.INFO

пробирная палата пробирный надзор финмониторинг ювелирная торговля ювелирное производство

Источник: Федеральная пробирная палата

Оставить комментарий Мы в Telegram Мы в MAX Новостная рассылка

2683

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.