ЮвелирСофт2026

ЦБР 18.09

$ USD 84,51 +0,34

€ EUR 97,50 +0,37

◆ Золото 11759,87 +133,50

○ Серебро 175,91 +4,96

◊ Платина 4874,50 +63,10

◆ Палладий 3544,37 +15,45

SOKOLOV B2B

ДИНАСТИЯ 2025

Место для Вашей рекламы

Core Design Diamonds

Русский Бриллиант

ЛотЗолото

Инвест-Москва

Золотофф

VERONIKA Jewelry

ИНДИАН ДЖЕМС, ООО

Кострома

INDIAN GEMS - оптовая продажа ювелирных вставок из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней

DINASTIA, Ювелирный Дом

Кострома

Мы создаем ювелирные изделия, сочетающие в себе безупречное качество, стиль и внимание к мельчайшим нюансам.

пгт Красное-на-Волге

Производство ювелирных изделий

Техномет, ООО

Поставка драгоценных металлов, продукции из них и солей.

Циркон С, ООО

Санкт-Петербург

Производство украшений из серебра.

ФПП подготовила Памятку по идентификации клиентов

ФПП подготовила Памятку по идентификации клиентов

Андрей Дзюба 07.12.2022 15:30 Государство

Федеральная пробирная палата разработала памятку при идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Документ будет содействовать участникам рынка в организации работы по соблюдению обязательных требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В памятке раскрывается содержание программы идентификации клиента, последовательность действий и ответственность за невыполнение требований. В документе также указаны полезные ссылки на правовые документы.

Скачать Памятку в формате PDF

Автор публикации

Андрей Дзюба

Главный редактор портала Uvelir.INFO

пробирная палата пробирный надзор финмониторинг ювелирная торговля ювелирное производство

Источник: Федеральная пробирная палата

Оставить комментарий Мы в Telegram Мы в MAX Новостная рассылка

2718

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

PRO Экспо-Ювелир рекомендует

АВ-Металл, ООО

Москва

Изготовление отливок, резиновых пресс-форм, 3D-моделирование и печать, собственный каталог восковок.

11988 PRO-партнер

НАВКАР ИМПЕКС, ООО

Кострома

Оптовая торговля бриллиантами

7733 PRO-партнер

Gold Leader

Москва

Широкий ассортимент классических полновесных цепей из золота и серебра

11926 PRO-партнер

HAXER Makina

Стамбул

20 лет производим высококачественное оборудование для производства ювелирных изделий.

8314 PRO-партнер

ВЕСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО

Москва г.

Поставляем ювелирные весы для производств, магазинов и ломбардов.

5339 PRO-партнер