СЕГОДНЯ, 05.11.2024 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 97,5499 EUR: 106,1426 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 8606,95 СЕРЕБРО: 102,87 ПЛАТИНА: 3148,84 ПАЛЛАДИЙ: 3531,47
ФПП проводит анкетирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения законодательства РФ о ПОД/ФТ

ФПП проводит анкетирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения законодательства РФ о ПОД/ФТ

23 октября субъекты спецучета получили рассылку от Межрегиональных управлений Федеральной пробирной палаты о необходимости проведения анкетирования в рамках ПОД/ФТ.

Пунктом 2 Плана проведения профилактических мероприятий на 2024 год Программы профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2024 год, утвержденной приказом Федеральной пробирной палаты от 19 декабря 2023 года № 216 «Об утверждении программы профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма на 2024 год», предусмотрено анкетирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В связи с этим предлагаем пройти анкетирование с использованием сервиса Яндекс Формы в срок до 23 октября 2024 года

Ссылка на форму для прохождения Анкетирования https://forms.yandex.rU/u/67124f6684227c81fcef81a9/

Опубликовал(а) Евгений Дьяченко
Индивидуальный предприниматель, юрист
1369

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
АО ДИАТЕК АО ДИАТЕК
Москва
Мы являемся крупнейшим в Европе производителем лабораторных алмазов.
Красная Пресня, Приволжский ювелирный завод, ЗАО Красная Пресня, Приволжский ювелирный завод, ЗАО
Приволжск
Ювелирные изделия из золота, серебра и бижутерия. Завод, также, оказывает услуги по огранке, гальванопокрытию, лазерной гравировке.
Ювемаст, ООО Ювемаст, ООО
Липецк
Производство ювелирных изделий из серебра с позолотой.
СибДрагРесурс, ООО СибДрагРесурс, ООО
Красноярск
Изготовление слитков, продажа гранул КЗЦМ и ПЗЦМ на выгодных условиях.

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку