Евгений Дьяченко
23 октября субъекты спецучета получили рассылку от Межрегиональных управлений Федеральной пробирной палаты о необходимости проведения анкетирования в рамках ПОД/ФТ.
Пунктом 2 Плана проведения профилактических мероприятий на 2024 год Программы профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2024 год, утвержденной приказом Федеральной пробирной палаты от 19 декабря 2023 года № 216 «Об утверждении программы профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма на 2024 год», предусмотрено анкетирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В связи с этим предлагаем пройти анкетирование с использованием сервиса Яндекс Формы в срок до 23 октября 2024 года
Ссылка на форму для прохождения Анкетирования https://forms.yandex.rU/u/67124f6684227c81fcef81a9/
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.