Силовики и ФНС раскрыли крупнейшую сеть «бумажного» НДС на 1,2 трлн рублей: среди клиентов — ритейлеры, девелоперы и логисты

Следственный комитет, ФСБ, МВД и Федеральная налоговая служба (ФНС) при содействии Генпрокуратуры разоблачили крупнейшую в истории России теневую площадку по продаже фиктивного («бумажного») НДС.

Как стало известно РБК, через масштабную сеть из 4800 фиктивных фирм-однодневок с 2023 по 2025 год было сформировано поддельных вычетов по НДС на сумму более 1,2 трлн рублей. По данным источников, близких к следствию, в реестре клиентов теневой площадки числится более 35 000 компаний реального сектора экономики по всей стране.

Детали схемы и ключевые фигуранты

Схема действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области и других регионов. Площадка продавала подложные счета-фактуры за якобы оказанные услуги или поставленные товары, позволяя бизнесу завышать налоговые вычеты и уклоняться от уплаты налогов. Дополнительно площадка использовалась для обналичивания денежных средств под выплату зарплат «в конвертах», чтобы избежать уплаты НДФЛ и страховых взносов.

Среди основных отраслей и крупных клиентов сети источники называют:

1. Строительство и девелопмент: крупнейшие подрядчики из сферы дорожного строительства, а также застройщики жилой и нежилой недвижимости.
2. Торговля и ритейл: дистрибьюторы и крупные розничные сети (включая федеральные). В числе ведущих оптовых продавцов электроники источники РБК выделили Alikson Group.
3. Маркетинг и аутсорсинг: лидер рынка торгового маркетинга и мерчандайзинга — Max Group.
4. Транспорт и логистика: логистическая группа Germes Logistics Corporation (специализируется на автоперевозках) и транспортная компания L-Trans.
5. Человекоемкие сферы: крупные сервисные структуры из областей клининга и предоставления персонала.

Интересный факт из расследования: Из 4800 технических компаний в 190 фирмах генеральными директорами формально числились более 100 человек, на момент оформления отбывавших наказание в исправительных колониях.

Задержание организатора и действия ФНС

По информации РБК и РИА Новости, за границей уже задержан предполагаемый главный организатор площадки — Александр Осин (учредитель ООО «Справочная 055», работавшего в сфере налогового консультирования). В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Налоговые органы уже начали массовые мероприятия контрольной работы. Сотни компаний-клиентов вызывают на комиссии в ИФНС с требованием добровольно уточнить налоговые обязательства, доплатить НДС в бюджет и снять фиктивные расходы, чтобы избежать уголовного преследования по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.