SOKOLOV SOKOLOV
СЕГОДНЯ, 02.07.2020 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 70,4413 EUR: 79,1901 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 4047,99 СЕРЕБРО: 41,26 ПЛАТИНА: 1868,41 ПАЛЛАДИЙ: 4382,27 | LONDON FIX (usd/ozt): AU: 1771,60 AG: 17,90 PT: 812,00 PD: 1905,00
Ассоциация Банков России провела в Москве 14 ежегодную конференцию по ПОД/ФТ.

Ассоциация Банков России провела в Москве 14 ежегодную конференцию по ПОД/ФТ.

26 апреля 2016 года в Москве прошла 14 ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Российского законодательства по ПОД/ФТ».

Конференция была очень насыщенной, интересной и полезной. На ней присутствовало множество представителей банковской сферы, надзорных органов и средств массовой информации.

Со слов директора Росфинмониторинга Чиханчина Ю.А. одна из основных задач Росфинмониторинга – не выявлять преступления, а не дать им совершиться. Он привел очень интересную статистику о том, что Росфинмониторингом было выявлено 1500 террористов, 4000 лиц, связанных с ним, 40 ячеек террористических организаций. Со слов директора Росфинмониторинга большую роль в выявлении указанных лиц и организаций сыграла обязанность субъектов Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. по представлению информации в Росфинмониторинг.

На конференции был поднят и очень насущный вопрос о создании типовых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ кредитных организаций. Инициатором создания такого документа выступила Ассоциация Банков России. Представитель Центрального Банка пообещал проработать эту возможность, однако отметил, что не приветствует создание такого документа, т.к. такие ПВК не эффективны и делаются в основном "под копирку".

Доклады и выступления всех спикеров конференции были весьма интересны и содержательны. Среди спикеров конференции были:
Чиханчин Юрий Анатольевич, Руководитель Росфинмониторинга;
Скобелкин Дмитрий Иванович, Заместитель Председателя Банка России;
Ливадный Павел Валерьевич, Заместитель директора Росфинмониторинга;
Тосунян Герегин Ашотович, Президент Ассоциации российских банков;
Кормош Юрий Иванович, Первый Вице-президент Ассоциации российских банков;
и многие другие.

Приглашенным участником конференции был и учредитель Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга Павел Смыслов.

Было бы очень интересно, если бы конференции такого масштаба проводились и для представителей ювелирного сектора и ломбардов.

872

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
зарегистрируйтесь или войдите через соц. сети

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку

Тимофеевъ Тимофеевъ
Чебоксары
Производство и продажа обручальных колец
Русский Бриллиант, ООО Русский Бриллиант, ООО
Кострома
Продажа бриллиантов и драгоценных камней.
КАРАТ, Белгородский ювелирный завод КАРАТ, Белгородский ювелирный завод
Белгород
Белгородский ювелирный завод "КАРАТ" - крупнейший современный ювелирный завод Черноземья
Аносов М.П., ИП Аносов М.П., ИП
Екатеринбург
Именники, оснастка для постановки именников.
Золотой союз, ООО Золотой союз, ООО
Иваново
Производство и поставка ювелирных изделий с драгоценными и полудрагоценными камнями из золота 585 и серебра 925.