Ассоциация Банков России провела в Москве 14 ежегодную конференцию по ПОД/ФТ.

26 апреля 2016 года в Москве прошла 14 ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Российского законодательства по ПОД/ФТ».

Конференция была очень насыщенной, интересной и полезной. На ней присутствовало множество представителей банковской сферы, надзорных органов и средств массовой информации.

Со слов директора Росфинмониторинга Чиханчина Ю.А. одна из основных задач Росфинмониторинга – не выявлять преступления, а не дать им совершиться. Он привел очень интересную статистику о том, что Росфинмониторингом было выявлено 1500 террористов, 4000 лиц, связанных с ним, 40 ячеек террористических организаций. Со слов директора Росфинмониторинга большую роль в выявлении указанных лиц и организаций сыграла обязанность субъектов Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. по представлению информации в Росфинмониторинг.

На конференции был поднят и очень насущный вопрос о создании типовых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ кредитных организаций. Инициатором создания такого документа выступила Ассоциация Банков России. Представитель Центрального Банка пообещал проработать эту возможность, однако отметил, что не приветствует создание такого документа, т.к. такие ПВК не эффективны и делаются в основном "под копирку".

Доклады и выступления всех спикеров конференции были весьма интересны и содержательны. Среди спикеров конференции были:
Чиханчин Юрий Анатольевич, Руководитель Росфинмониторинга;
Скобелкин Дмитрий Иванович, Заместитель Председателя Банка России;
Ливадный Павел Валерьевич, Заместитель директора Росфинмониторинга;
Тосунян Герегин Ашотович, Президент Ассоциации российских банков;
Кормош Юрий Иванович, Первый Вице-президент Ассоциации российских банков;
и многие другие.

Приглашенным участником конференции был и учредитель Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга Павел Смыслов.

Было бы очень интересно, если бы конференции такого масштаба проводились и для представителей ювелирного сектора и ломбардов.