Федеральная пробирная палата и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга записали видео в котором подробно рассказали об основных аспектах исполнения участниками рынка ДМДК требований законодательства о ПОД/ФТ.
Из ролика вы узнаете о:
- соблюдении основных требований законодательства о ПОД/ФТ участниками оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;
- порядке постановки на специальный учет в Федеральной пробирной палате;
- регистрации в ГИИС ДМДК;
- перечне операций, подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ;
- порядке организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- перечне мер за нарушение требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.