SOKOLOV SOKOLOV
СЕГОДНЯ, 02.07.2020 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 70,4413 EUR: 79,1901 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 4047,99 СЕРЕБРО: 41,26 ПЛАТИНА: 1868,41 ПАЛЛАДИЙ: 4382,27 | LONDON FIX (usd/ozt): AU: 1771,60 AG: 17,90 PT: 812,00 PD: 1905,00
Суд раскрыл налоговые схемы ювелирной империи Авакяна

Суд раскрыл налоговые схемы ювелирной империи Авакяна

В уголовном деле могут появиться новые эпизоды.

Банкротный процесс в отношении ювелирной империи Сергея Авакяна продолжается. Недавно шестую по счету компанию бизнес-клана признали несостоятельной, с переменным успехом рассматриваются дела и о персональных банкротствах членов семейства Авакянов. В то же время следственные и налоговые органы продолжают изучать финансовые схемы «ювелирного короля». Еще весной завели уголовное дело по факту неуплаты налогов заводом «Адамант», и вскоре в нем могут появиться новые эпизоды.

Еще год назад, когда «Адамант» признали банкротом, его долги составляли 9 млрд рублей, а по налогам – почти миллиард. Кредиторов в процессе участвует много, среди них есть и другие компании Авакянов, причем суммы их требований, в основном, девятизначные. Возможно, если бы не жадность некоторых бизнесменов (как в известной пословице про «фраера»), то налоговые схемы ювелирной империи остались бы незамеченными, но заявления поступили, и по ним пришлось разбираться арбитражному суду Владимирской области.

Так, компания «Ванесса», которая с 2006 года принадлежала и управлялась супругой депутата Заксобрания – Анной Авакян, предъявила «Адаманту» требования в 150,5 млн рублей. Основную часть долга, который якобы образовался у ювелирного завода перед «Ванессой», составляла недоплата по договору комиссии от 16 февраля 2009 года на 148,9 млн рублей. Возможно, и эту сумму приплюсовали бы к и без того значительной массе задолженности «Адаманта», но в дело вмешалась налоговая служба.

Как следует из материалов арбитражного суда, 30 сентября 2016 года межрайонная инспекция ФНС привлекла другую компанию Авакянов – «Ювелирную сеть «Адамант» к ответственности «за совершение налогового правонарушения» (позже решение утвердило региональное управление ФНС). Сейчас фирмой владеет Анна Авакян, а в 2009 году она принадлежала и управлялась Сергеем Авакяном.

20171025 Орлова отчет ЗС 049

10 ноября арбитраж подтвердил правомерность постановления налоговиков и раскрыл некоторые детали правонарушения. Речь шла о делах восьмилетней давности, когда, как установила ФНС и подтвердил суд, принадлежавший семье Авакянов ювелирный завод «Адамант» поставил «Ванессе» и «Ювелирной сети «Адамант» товар, а затем его формально вернули «с целью получения необоснованной налоговой выгоды в виде применения вычетов по НДС». Вот как описана схема в постановлении арбитражного суда:

«По результатам проверки налоговым органом установлено, что ООО «ЮЗ «Адамант» путем согласованных действий с взаимозависимыми лицами (ООО «Ванесса», ООО «Ювелирная сеть «Адамант») создало формальный документооборот по операциям возврата товара по договору комиссии от 16.02.2009 № 12/09-К с целью получения необоснованной налоговой выгоды в виде применения вычетов по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС). 

Между тем требование ООО «Ванесса» о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности по договору комиссии от 16.02.2009 № 12/09-К в сумме 148 901 132 руб. 08 коп. (основной долг), с учетом договора новации от 30.06.2015 № 19-07, основано на тех же операциях по возврату товара по договору комиссии от 16.02.2009 № 12/09-К, которые, как указал налоговый орган при проведении проверки, отсутствуют в реальности, а лишь взаимозависимыми лицами создан формальный документооборот с целью получения необоснованной налоговой выгоды».

Грубо говоря, по бумагам произошло так, что завод поставил ювелирку в магазины, ее распродали, а затем в один момент все покупатели пришли и вернули товар. Соответственно, за него не нужно было платить НДС. На деле же, как установили налоговики, и драгоценности продали, и с налогами разобрались. Поняв это, суд отказал «Ванессе» во включении требований к «Адаманту» в общую массу задолженности предприятия.

aud8seuq26 1501427881

Любопытно, что в том же деле о банкротстве рассматривается и апелляционная жалоба «Торгового дома «Адамант» Грача Авакяна, однако сумма задолженности – в три раза больше, 493,6 млн рублей. Решение по этому заявлению еще не вынесено.

Пока же имущество ювелирного завода продается с торгов, ФНС и СКР изучают финансовые документы и ищут новые эпизоды возможных налоговых преступлений. Как рассказала ПроВладимиру официальный представитель регионального Следкома Ирина Минина, уголовное дело ведется в межрегиональном взаимодействии, но фигурантов пока нет:

«У них большая сеть предприятий. Ведется межрегиональное взаимодействие, документов очень много, объем большой. Дело возбуждено, но по факту».

Так что в будущем нас могут ждать новые сенсационные сообщения о налоговых схемах ювелирной империи.

Источник: provladimir.ru
1735

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
зарегистрируйтесь или войдите через соц. сети

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку

Златогор, Ювелирное предприятие Златогор, Ювелирное предприятие
Москва
Оптовая и розничная продажа ювелирных изделий из золота и серебра.
Академия (Ананич В.Б.) Академия (Ананич В.Б.)
Таганрог
Производство ювелирных изделий из золота и серебра Высокое качество - выгодные условия - широкий ассортимент - ЗD моделирование - работа с давальческими материалами (золото и серебро)
Ассоциация Профессиональных Участников Рынка Драгоценных металлов Ассоциация Профессиональных Участников Рынка Драгоценных металлов
Москва
Разработчик электронной торговой площадки - Российские драгоценные металлы (РДМ).
Юмо-Нева, ООО (ИП Коробкин В.В.) Юмо-Нева, ООО (ИП Коробкин В.В.)
Санкт-Петербург
Пломбы и пломбираторы ЮМО, ювелирный инструмент, оборудование, расходные материалы.
Арго, ООО Арго, ООО
Москва
Фурнитура из красного золота