УФСБ России по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту незаконного оборота бриллиантов на $1 млн. 250 тыс., сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
В 2012 году между ООО «ЧелПром-Даймонд» и DUNDELA LIMITED заключен контракт на поставку бриллиантов на общую сумму 10 млн. долларов США (320 миллионов рублей). Через некоторое время, между организациями было заключено дополнительное соглашение, согласно которому стоимость поставляемого товара составила 1 млн. 250 тыс. долларов США (40 миллионов рублей). В июле 2013 г. между предприятиями подписан акт приема-передачи, согласно которому покупателю перешло право собственности на товар общей массой 1479,75 карат в количестве 11695 штук стоимостью 1 млн. 250 тыс. долларов США (40 миллионов рублей). Совладельцем ООО "Челпром Даймонд" является известный режиссер Никита Михалков.В ходе проверки данная сделка была признана незаконной, нарушающей Федеральный закон № 41 от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» поскольку DUNDELA LIMITED является не резидентом, на территории Российской Федерации, не имеет зарегистрированного в установленном порядке официального представительства и не состоит на специальном учете в территориальной инспекции пробирного надзора.
По результатам проверки старшим следователем Управления ФСБ России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 (незаконный оборот природных драгоценных камней, группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Челябинской области.
Алмазообрабатывающая компания "ЧелПром-Даймонд" была создана в 2001 году уральским бизнесменом Александром Синтяевым на базе Кусинского завода по обработке алмазов. В начале 2012 года совладельцем компании стал режиссер Никита Михалков, его зять — председатель cовета директоров машиностроительно-индустриальной группы Machinery & Industrial Group N.V. Альберт Баков, а также член совета директоров этого холдинга Михаил Болотин.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.