В СЗФО состоялось дебютное заседание регионального Отделения Совета комплаенс Федеральной пробирной палаты

Северо-Западный федеральный округ стал очередной площадкой для выстраивания прямого диалога между регулятором и участниками ювелирного рынка. В центре внимания — подготовка к проверкам ФАТФ и внедрение риск-ориентированного подхода в секторе ДМДК.

Акцент на международные стандарты

Работу заседания открыл приветственным словом заместитель руководителя ФПП Дмитрий Замышляев. Он подчеркнул, что сегодня перед отраслью стоит стратегическая задача — укрепление национальной системы ПОД/ФТ (противодействия легализации доходов). Это особенно актуально в преддверии пятого раунда взаимных оценок ФАТФ, в котором предстоит участвовать Российской Федерации.

Председатель регионального Отделения, врио руководителя МРУ ФПП по СЗФО Екатерина Семёнова, обозначила ключевые цели и задачи Совета как ключевого связующего звена между государственным надзором и бизнесом.

Практические аспекты и оценка рисков

Программа заседания была насыщена докладами экспертов ФПП:

• Наталья Фильчакова (заместитель начальника Управления федерального пробирного надзора) подробно остановилась на нюансах подготовки к предстоящей оценке ФАТФ.

• Дмитрий Малахов (заместитель руководителя МРУ ФПП по СЗФО) представил анализ основных рисков в сфере оборота драгоценных металлов и камней, на которые участникам рынка следует обратить внимание в первую очередь.

Голос бизнеса

Особенностью встречи стало активное участие представителей ювелирного сектора СЗФО. Участники рынка не только слушали регулятора, но и презентовали собственные кейсы:

• Опыт организации внутреннего контроля на предприятиях.

• Методы применения риск-ориентированного подхода при работе с клиентами.

Итоги и перспективы

Завершилась встреча открытой дискуссией. Участники обсудили способы оптимизации обмена информацией между бизнесом и ФПП. Главный итог — готовность обеих сторон совершенствовать механизмы противодействия финансовым преступлениям и поиску баланса между контролем и развитием бизнеса.

Справка: Совет комплаенс ФПП — это консультативный орган, созданный для обсуждения вопросов применения ПОД/ФТ в ювелирной отрасли. Ранее аналогичное заседание прошло в Уральском федеральном округе. Расширение географии Совета позволяет учитывать региональную специфику и делать надзорную практику более прозрачной для предпринимателей по всей стране.