В Уральском федеральном округе (УФО) состоялось заседание Отделения Совета комплаенс Федеральной пробирной палаты (ФПП). Главными темами рабочей встречи стали противодействие легализации преступных доходов в ювелирной отрасли и подготовка России к будущим международным проверкам.
В мероприятии принял участие заместитель руководителя ФПП Дмитрий Замышляев, а модератором заседания выступила руководитель Межрегионального управления (МРУ) ФПП по УФО, председатель Отделения Светлана Агафонова.
Особое внимание участники уделили пятому раунду взаимных оценок ФАТФ, проведение которого запланировано на 2028 год. Подробно о подготовке к этому процессу рассказала советник руководителя ФПП Наталья Фильчакова. В свою очередь, заместитель руководителя МРУ ФПП по УФО Андрей Юферев представил доклад о ключевых аспектах проведения оценки рисков непосредственно в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК).
В рамках работы в округе представители Федеральной пробирной палаты также провели встречу с заместителем полномочного представителя Президента РФ в УФО Александром Калибердой. Стороны обсудили вопросы межведомственной координации в сфере борьбы с отмыванием денег. Как подчеркнул Дмитрий Замышляев, профильным структурам необходимо активизировать работу по возбуждению уголовных дел о легализации преступных доходов при выявлении так называемых предикатных (предшествующих) преступлений в секторе ДМДК.
Подобные обсуждения носят системный характер и охватывают все регионы страны. Напомним, что совсем недавно аналогичное мероприятие по вопросам отраслевого комплаенса и оценки рисков прошло на площадке МРУ ФПП по Южному федеральному округу (ЮФО).
Справка: Совет комплаенс Федеральной пробирной палаты — это консультативно-совещательный орган, созданный для обсуждения вопросов применения риск-ориентированного подхода. Его главная цель — помощь организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим куплю-продажу драгоценных металлов, камней и изделий из них, в соблюдении законодательства.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.