СЕГОДНЯ, 27.05.2024 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 89,7026 EUR: 97,0954 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 6798,61 СЕРЕБРО: 88,08 ПЛАТИНА: 2993,60 ПАЛЛАДИЙ: 2849,40 | LONDON FIX (usd/ozt): AU: 2420,30 AG: 31,80 PT: 1057,00 PD: 1003,00
В Дагестане усилят борьбу с теневыми схемами при обороте драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий из них

В Дагестане усилят борьбу с теневыми схемами при обороте драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий из них

20 июня 2018 года в Махачкале состоялось совещание на тему "О рисках участия организаций и индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора Северо-Кавказского федерального округа в теневых схемах при обороте драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий из них и мерах по их минимизации", подготовленное в рамках выезда оценочной миссии ФАТФ и повышения эффективности системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма состоялось совещание в рамках рабочей встречи с поднадзорными объектами, организованное МРУ Росфинмониторинга по СКФО и Прикаспийской ГИПН.

В совещании приняли участие представители Прикаспийской ГИПН, МРУ Росфинмониторинга по СКФО, Администрации г. Махачкалы, УЭБи ПК МВБ России по РД, УФНС России по РД, а также около 30 предпринимателей и представителей организаций ювелирного сектора.

В ходе совещания были озвучены основные требования в сфере соблюдения законодательства о ПОД/ФТ, а также даны ответы на вопросы по исполнению требований отдельных норм законодательства и использованию "Личного кабинета" на сайте Росфинмониторинга.

Основной задачей совещания являлось повышение юридической грамотности участников ювелирного сектора рынка в области законодательства о ПОД/ФТ, разъяснение ответственности за совершение правонарушений, а также предупреждение совершения правонарушений, в том числе на так называемых "Золотых рынках". 
Совещание имело повышенную актуальность в преддверии проведения в 2018 году в Российской Федерации четвертого раунда оценочной комиссии ФАТФ.

990

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
ALFARI ALFARI
Москва
широкий ассортимент драгоценных и полудрагоценных камней
PRESTIGE Jewelry PRESTIGE Jewelry
Кострома
Производство и оптовая продажа золотых украшений 585 пробы
Центр Содействия Бизнесу Центр Содействия Бизнесу
Кострома
Сопровождение по финансовому мониторингу, учету и хранению драгоценных металлов.
Горева Наталья Михайловна, ИП Горева Наталья Михайловна, ИП
Москва
Драгоценные и полудрагоценные камни. Камни ювелирного качества, калиброванные. В наличии и на заказ.
Fillart studio (Колоницкий Ф.А, ИП) Fillart studio (Колоницкий Ф.А, ИП)
Санкт-Петербург
Студия "ФилЛАрт" создает уникальные серебряные украшения, давно завоевавшие признание у поклонников ювелирного искусства.

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку