СЕГОДНЯ, 09.11.2024 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 97,8335 EUR: 105,4510 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 8467,46 СЕРЕБРО: 97,84 ПЛАТИНА: 3107,67 ПАЛЛАДИЙ: 3246,07
Юридических лиц обязали раскрыть информацию о своих бенефициарных владельцах

Юридических лиц обязали раскрыть информацию о своих бенефициарных владельцах

21.12.2016 года вступает в силу Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

Как сообщает ресурс smyslovy.ru, указанный закон добавил в Федеральный закон №115-ФЗ новую статью:

"Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах."

Указанная статья распространяется на все без исключения юридические лица в нашей стране.

Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Обращают на себя внимание новые обязанности юридических лиц:

1) располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115;

2) регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию;

3) хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115, не менее пяти лет со дня получения такой информации.

Нам представляется, что юридические лица для исполнения обязанностей "Знай своего бенефициарного владельца" должны разработать внутренние документы. Например:

- список бенефициарных владельцев;

- анкета бенефициарного владельца;

- положение об установлении, документальном фиксировании, обновлении, хранении сведений о бенефициарных владельцах;

- запрос информации о бенефициарном владельце.

Источник: smyslovy.ru
1465

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
Компания ЛАЙК Компания ЛАЙК
Екатеринбург
Производство демонстрационного оборудования, оптовая продажа ювелирной и сувенирной упаковки, аксессуаров и ювелирной косметики.
Uvelira.ru Uvelira.ru
Москва
Ювелирная упаковка от картона до дерева. Готовый товар уже на складах.
PistachiO Jewellery House PistachiO Jewellery House
Москва
Производство ювелирных изделий из золота и серебра
Mark's Diamonds Mark's Diamonds
Москва
Каждый день в Mark’s Diamonds мы делаем все, чтобы наши клиенты и их бриллианты встретились. В своей работе мы используем сертифицированные бриллианты, современные технологии и последние тенденции юв…
Горева Наталья Михайловна, ИП Горева Наталья Михайловна, ИП
Москва
Драгоценные и полудрагоценные камни. Камни ювелирного качества, калиброванные. В наличии и на заказ.

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку