В рамках подготовки к четвертому раунду оценочной миссии ФАТФ, а также в целях профилактики и предупреждения правонарушений у поднадзорных объектов, на площадке XXIII оптово-розничной ювелирной выставки «Эксклюзив» 7 декабря 2018 года в г. Ростове-на-Дону состоится круглый стол с субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, организованный Донской Государственной инспекцией пробирного надзора, Гильдией ювелиров Юга России и ДонЭкспоцентром, при участии представителей МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области.
В ходе проведения круглого стола будут освещены следующие вопросы:
- Организация системы мер по противодействию ОД/ФТ субъектами первичного финансового мониторинга.
- Актуальные вопросы соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ в рамках проведения проверочных мероприятий.
- Основные типовые нарушения законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях. Аффинаж драгоценных металлов.
- Доведение результатов национальной оценки рисков в сфере ПОД/ФТ.
- Особенности продажи ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней.
Одной из основных задач проведения круглого стола является повышение юридической грамотности субъектов ювелирного сектора в области законодательства о ПОД/ФТ, об обращении драгоценных металлов и драгоценных камней, законодательства в смежных областях, разъяснение ответственности за совершение правонарушений, а также предупреждение совершения правонарушений в дальнейшем.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.