СЕГОДНЯ, 12.07.2025 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 77,8855 EUR: 91,1201 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 8295,00 СЕРЕБРО: 92,18 ПЛАТИНА: 3398,03 ПАЛЛАДИЙ: 2859,65
Ювелирный бизнес обязали внести изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ до 30 октября.

Ювелирный бизнес обязали внести изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ до 30 октября.

И опять новые правила внутреннего контроля.

Масштаб изменений очень велик и серьезен. Постановлением Правительства РФ от 17.09.2016 №933 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" внесены значительные изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. №667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" и некоторые другие нормативные акты.

Существенно расширено содержание нескольких программ в правилах внутреннего контроля, в т.ч. программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, программа по приостановлению операций, программа, регламентирующей порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Представители ювелирного бизнеса обязаны сделать новые правила внутреннего контроля в срок с 30.09.2016 по 30.10.2016.

Все подробности об изменениях на www.smyslovy.ru/new_pvk_pod_ft2016.html

2356

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
BISAN DESIGN BISAN DESIGN
Стамбул
Профессиональный ювелирный дизайн и мастер-модели для ювелирного производства. Москва-Стамбул.
Магия Золота Магия Золота
Москва
Производство и продажа ювелирных изделий из золота 585 и 750 пробы с драгоценными и полудрагоценными вставками, российского и европейского дизайна.
VERONIKA (Вероника, ЮЗ) VERONIKA (Вероника, ЮЗ)
Кострома
Производство ювелирных украшений с полудрагоценными, синтетическими и поделочными вставками.
JEDA ("Галатея" ТД, ООО) JEDA ("Галатея" ТД, ООО)
Белгород
Производство ювелирных изделий
TÖFF TÖFF
Стамбул
Производитель специализированных кистей и щёток

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку

Подписывайтесь на наш Telegram канал!
Важные отраслевые новости, аналитика, публикации экспертов и пр.