19 марта семинар- консультация "Пробирный надзор: документооборот и учет, проверки, судебная практика"

16.03.2015 События

19 марта в Москве семинар- консультация "Пробирный надзор: документооборот и учет, проверки, судебная практика"

19 марта 2015 года семинар "Пробирный надзор: внутренний документооборот и учет, проверки, судебная практика

В программе семинара:

1. Действующие Нормативно-правовые документы, отраслевые стандарты по организации учета, движения и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на предприятиях ювелирной отрасли:

  • действующее законодательство в области оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;
  • порядок опробования и клеймения ювелирных и других бытовых изделий в государственных инспекциях пробирного надзора;
  • кодекс об административных правонарушениях применительно к нарушениям в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;
  • общие вопросы по финансовому мониторингу (законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

2. Практика и требования к учету и документообороту на предприятиях торговли ювелирными изделиями.
3. Порядок разработки Инструкции предприятия по работе с драгоценными металлами. Схема документооборота внутри предприятия.

4. Кто и когда может осуществлять проверку Проверка вашего предприятия (юридического лица и/или индивидуального предпринимателя). Общие требования и запрашиваемые документы. Примеры из практики проведения мероприятий по контролю органами пробирного надзора. Что и в каких случаях проверяют правоохранительные органы и прокуратура. Примеры из практики.
 

5. Судебная практика. Вопросы, рассматриваемые в суде по административным и уголовным делам.

Ведущий семинара – преподаватель Международного Бизнес-центра «6 карат», имеющий многолетний опыт государственной службы в органах пробирного надзора, а также практический опыт проверок и судебных  разбирательств по вопросам специального учета, использования, транспортировки и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.

 Продолжительность

1 день (7часов)

Каждому участнику  семинара вручается диск с полной подборкой документов по теме семинара

 Получить информацию по семинарам можно по телефонам:
+ 7 (495) 744-34-64, 232-22-60 или 6carat@inbox.ru