19 марта в Москве семинар- консультация "Пробирный надзор: документооборот и учет, проверки, судебная практика"
19 марта 2015 года семинар "Пробирный надзор: внутренний документооборот и учет, проверки, судебная практика
В программе семинара:
1. Действующие Нормативно-правовые документы, отраслевые стандарты по организации учета, движения и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на предприятиях ювелирной отрасли:
- действующее законодательство в области оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;
- порядок опробования и клеймения ювелирных и других бытовых изделий в государственных инспекциях пробирного надзора;
- кодекс об административных правонарушениях применительно к нарушениям в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;
- общие вопросы по финансовому мониторингу (законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
2. Практика и требования к учету и документообороту на предприятиях торговли ювелирными изделиями.
3. Порядок разработки Инструкции предприятия по работе с драгоценными металлами. Схема документооборота внутри предприятия.
4. Кто и когда может осуществлять проверку Проверка вашего предприятия (юридического лица и/или индивидуального предпринимателя). Общие требования и запрашиваемые документы. Примеры из практики проведения мероприятий по контролю органами пробирного надзора. Что и в каких случаях проверяют правоохранительные органы и прокуратура. Примеры из практики.
5. Судебная практика. Вопросы, рассматриваемые в суде по административным и уголовным делам.
Ведущий семинара – преподаватель Международного Бизнес-центра «6 карат», имеющий многолетний опыт государственной службы в органах пробирного надзора, а также практический опыт проверок и судебных разбирательств по вопросам специального учета, использования, транспортировки и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.
Продолжительность
1 день (7часов)
Каждому участнику семинара вручается диск с полной подборкой документов по теме семинара
Получить информацию по семинарам можно по телефонам:
+ 7 (495) 744-34-64, 232-22-60 или 6carat@inbox.ru
