Целевой инструктаж "Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ"

24 декабря Институт Инновационного Развития (АНО "ИИР") проводит целевой инструктаж/ повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ. Инструктаж проводят ведущие специалисты Росфинмониторинга и ФСФР России. По итогам обучения выдаётся свидетельство в соответствии с требованиями Росфинмониторинга.

Целевой инструктаж/ повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ: «Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» проводится в соответствии с приказом Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010.

Обучение по программе ПОД/ФТ пройдёт 24 декабря в двух формах: семинар (очное обучение в Москве), вэбинар (удалённое участие в семинаре через площадку вэбинара).

Программа:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.

2. Требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ.

3. Надзор в сфере ПОД/ФТ.

4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальной информации; основания для документального фиксирования; хранение информации. Приостановление операций.

5. Требования к разработке правил внутреннего контроля.

6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю.

7. Порядок представления информации об операциях, подлежащих   контролю  в  Росфинмониторинге. Сроки представления.

8. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

9. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

Семинар проводят ведущие специалисты Банка России и Росфинмониторинга.

АНО ДПО «Институт инновационного развития» является аккредитованной организацией (Соглашение АНО МУМЦФМ и АНО ДПО ИИР № 09/2014 от 27 декабря 2013г.), официально уполномоченный проводить целевой инструктаж/ повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ и учёт лиц, прошедших обучение, на основе типовой программы.

По окончанию выдаётся Свидетельство Росфинмониторинга (соглашение с МУМЦФМ № 09/2014 от 27 декабря 2013 года).

Клиентский отдел АНО «ИИР»:
+7(499) 372-01-52, +7(495) 726-90-91
e-mail: klient@iira.ru
www.iira.ru

---

24 декабря 2014 года пройдёт семинар «Практика организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ».

При разработке и внедрении инструментов внутреннего контроля возникает много вопросов. Предлагаем Вам ознакомиться с практическим опытом и рекомендациями по организации этой работы. Лекторы, ведущие специалисты-практики, помогут Вам разрешить острые проблемы, подскажут правильные пути организации этой работы.

Программа:

1. Права и обязанности организаций и их клиентов, предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ.
2. Правила внутреннего контроля: структура, содержание, разбор сложных положений и вопросов, связанных с разработкой и актуализацией этих Правил.
3. Операции, подлежащие обязательному контролю, и подозрительные операции. Понятие, признаки. Процедуры получения специальным должностным лицом информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций. Уведомления Росфинмониторинга об операциях, подлежащих обязательному контролю.
4. Основания и порядок приостановления подозрительных операций.
5. Идентификация клиентов и их представителей, сбор информации о клиентах. Требования законодательства, образец анкеты, база данных.
6. Предоставление данных о действии системы внутреннего контроля аудиторам.
7. Система обучения руководителей и сотрудников организации по вопросам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Программы обучения. Планирование этой работы.
8. Система отчётности в области внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
9. Минимизация рисков Специального должностного лица.
10. Административная ответственность за нарушение требований законодательства в области ПОД/ФТ.
11. Судебная практика по вопросам, связанным с системой внутреннего контроля в целях ПОД/ТФ.
12. Практические советы и обзор судебной практики по обжалованию постановлений Росфинмониторинга постановлений о привлечении к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ и др.

Клиентский отдел АНО «ИИР»:
+7(499) 372-01-52, +7(495) 726-90-91
e-mail: klient@iira.ru
www.iira.ru

Галерея