С 1 сентября 2015 г. некредитные финансовые организации (НФО) будут обязаны направлять в Банк России ежемесячную отчетность о своих наличных и безналичных операциях. К НФО относятся ломбарды, МФО, КПК и другие участники финансового рынка.
Термин «некредитные финансовые организации» (далее – НФО) впервые появился в российском законодательстве 1 сентября 2013 года, когда была упразднена Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР), и ее полномочия по надзору за участниками финансовых рынков были переданы Службе Банка России по финансовым рынкам (СБРФР). Однако, указанная Служба прожила недолго. В марте 2014 года СБРФР была ликвидирована, а в составе центрального аппарата Банка России было создано 9 новых структурных подразделений, отвечающих за развитие и функционирование финансовых рынков.
За период с 1 сентября 2013 г. по август 2015 г. (почти 2 года) Банк России практически с нуля сформировал новую отрасль законодательства, которая регулирует деятельность участников финансового рынка. Для многих НФО впервые была введена новая ежеквартальная отчетность в ЦБ РФ.
Но с 1 сентября 2015 г. НФО будут обязаны направлять в ЦБ ежемесячную отчетность о своих наличных и безналичных операциях.
Чтобы подготовится к к указанной дате компания Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ приглашает Вас на онлайн-вебинар «Новая отчетность для некредитных финансовых организаций», который состоится 3 сентября 2015 г.
В рамках вебинара Вы узнаете:
1. О новой отчетности НФО, которую необходимо составлять с 1 сентября 2015 г.
2. О специальных классификаторах с кодами операций для каждой некредитной финансовой организации.
3. В каких случаях территориальные подразделения Банка России передают информацию в УБЭП, прокуратуру и Следственный комитет в виде поручений провести проверку поднадзорной НФО.
4. Почему Банк России и правоохранительные органы интересуют источники происхождения денежных средств у клиентов НФО.
5. Почему небезопасно включать в группу взаимозависимых компаний некредитную финансовую организацию.
Дата проведения: 3 сентября 2015 г. (четверг).
Продолжительность: 10:00-14:00 (перерыв 12:00-12:30)
Стоимость обучения: 3 000 рублей. В стоимость включены: методический материал.
Лектор: Харисов Игорь Фанзилович – руководитель компании «Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ», аккредитованный преподаватель Международного учебного центра финансового мониторинга, опыт работы в области ПОД/ФТ более 5 лет.
