Школа финансового мониторинга и контроля «Надзор, контроль и регулирование в ювелирной организации. Практика применения законодательства в области ПОД/ФТ» При поддержке Верхне-Волжской ГИПН

Школа финансового мониторинга и контроля «Надзор, контроль и регулирование в ювелирной организации. Практика применения законодательства в области ПОД/ФТ» При поддержке Верхне-Волжской ГИПН

Практическая конференция 27 июня 2014 в. г. Костроме в форме «Целевой инструктаж» и «Повышение уровня знаний» с экспертами Росфинмоторинга и Верхневолжской ГИПН, Прокуратуры Костромской области. «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика применения. Анализ нарущений. Санкции. Требования к ИП (ПБЮЛ) в части выполнения требований законодательства о ПОД/ФТ в соответствие с требованиями 134-ФЗ от 28.06.2013

Приглашаются специальные должностные лица   и руководители компаний и ИП согласно Перечня п. №3 Приказа №203 от 3.08.2010 г. для организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП обязаны обучаться согласно выполнению требований ФЗ-134 от 28.06.2013.

В программе освещены вопросы о порядке применения Приказа Росфинмониторинга  №203  от 03.08.2010г.  и санкций к организациям согласно ст. 15.27 КоАП.  Все слушатели будут проконсультированы о требованиях к Правилам внутреннего контроля (согласно Постановлению Правительства РФ №667 от 30.06.2012).

В дополнение  к целевому инструктажу – круглый стол (повышение уровня знаний), на котором обсуждаются актуальные вопросы надзора, контроля и регулирования в сфере ПОД/ФТ.

А также ЭКСКЛЮЗИВ НАШЕГО ЦЕНТРА: Практикум для всех СДЛ по совершенствованию документооборота и ПВК:

17.30-19.00 – Практикум проводит Смыслов Павел Александрович, известный юрист в области организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, аккредитованный МУМЦФМ Росфинмониторинга специалист, осуществляющий образовательную деятельность в области ПОД/ФТ, автор различных практических публикаций на тему организации внутреннего контроля.