«Игра на вылет по 115-ФЗ». На кону твой бизнес, и в любой момент времени банк может сказать ему СТОП. Правила «Игры без правил» в 2017: Что дальше? 12 декабря 2017 года очно с онлайн трансляцией для региональных участников с 17.30 до 19.00 (время московское)
Цель: помочь выстроить ювелирным организациям отношения со своим банком таким образом, чтобы бизнес продолжал работать, процветать и не вызывал сомнений у вашего банка, ФНС, ЦБ, Росфина.ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КРУГЛОГО СТОЛА
- Истории блокировок
- Почему банки стали разбрасываться клиентами
- Кратко о ФЗ-115, Положение 375-П, Рекомендации 18-МР
- Невезучий пункт 13 или черная метка от ЦБ
- Правила «Игры без правил» в 2017
- Что делать, если уже случилось
- Истории о тех, кто победил банк в судe
- Открытие счета и обслуживание в кредитной организации
- Идентификация клиента
- Раскрытие информации о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях
- Заполнение Анкеты в банке.
- Часть Анкеты, которая заполняется Банком, сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование степени (уровня) риска клиента в соответствии с Положением Банка России N 375-П.
- Обслуживание в Банке.
- Операции клиентов, подпадающие под обязательный контроль.
- Сомнительные операции (признаки, указывающие на необычный характер).
- Полномочия Банка в отношении клиента.
- Меры (рекомендации) для возможности строить бизнес в рамках исполнения Закона 115-ФЗ.
СПИКЕРЫ КРУГЛОГО СТОЛА:
Руководители служб внутреннего контроля кредитных организаций, эксперты-практики.
Менеджеры отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45
Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39
Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93
Координатор Проекта – Волкова Татьяна Thr2006@ya.ru
Стоимость обучения:
БЕСПЛАТНО – 1 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ.
Место проведения:
119019, Москва, Калашный пер. 3, Союз журналистов Москвы.
Онлайн-регистрация http://fkdconsult.ru/seminar/3089
