12 декабря в Москве пройдет бесплатный экспертный круглый стол по проблемным вопросам 115-ФЗ по блокировкам счетов

12 декабря в Москве пройдет бесплатный экспертный круглый стол по проблемным вопросам 115-ФЗ по блокировкам счетов

24.11.2017 События Компания: ФКД Консалт, АНО (школа финансового мониторинга и контроля)

«Игра на вылет по 115-ФЗ». На кону твой бизнес, и в любой момент времени банк может сказать ему СТОП. Правила «Игры без правил» в 2017: Что дальше? 12 декабря 2017 года очно с онлайн трансляцией для региональных участников с 17.30 до 19.00 (время московское)

Цель: помочь выстроить ювелирным организациям отношения со своим банком таким образом, чтобы бизнес продолжал работать, процветать и не вызывал сомнений у вашего банка, ФНС, ЦБ, Росфина.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КРУГЛОГО СТОЛА
  •     Истории блокировок
  •     Почему банки стали разбрасываться клиентами
  •     Кратко о ФЗ-115, Положение 375-П, Рекомендации 18-МР
  •     Невезучий пункт 13 или черная метка от ЦБ
  •     Правила «Игры без правил» в 2017
  •     Что делать, если уже случилось
  •     Истории о тех, кто победил банк в судe
Этапы взаимодействия с банком и проблемы, возникающие в организации
  •     Открытие счета и обслуживание в кредитной организации
  •     Идентификация клиента
  •     Раскрытие информации о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях
  •     Заполнение Анкеты в банке.
  •     Часть Анкеты, которая заполняется Банком, сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование степени (уровня) риска клиента в соответствии с Положением Банка России N 375-П.
  •     Обслуживание в Банке.
  •     Операции клиентов, подпадающие под обязательный контроль.
  •     Сомнительные операции (признаки, указывающие на необычный характер).
  •     Полномочия Банка в отношении клиента.
  •     Меры (рекомендации) для возможности строить бизнес в рамках исполнения Закона 115-ФЗ.

СПИКЕРЫ КРУГЛОГО СТОЛА:
Руководители служб внутреннего контроля кредитных организаций, эксперты-практики.

Менеджеры отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Координатор Проекта – Волкова Татьяна Thr2006@ya.ru

Стоимость обучения: 
БЕСПЛАТНО – 1 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Место проведения:
119019, Москва, Калашный пер. 3, Союз журналистов Москвы.

Онлайн-регистрация http://fkdconsult.ru/seminar/3089