СЕГОДНЯ, 04.11.2024 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 97,5499 EUR: 106,1426 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 8606,95 СЕРЕБРО: 102,87 ПЛАТИНА: 3148,84 ПАЛЛАДИЙ: 3531,47
Контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения для сектора ДМДК

Контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения для сектора ДМДК

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: Dec. 4, 2024
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москва
ТЕМА: Финмониторинг
УЧАСТИЕ: Онлайн
СТОИМОСТЬ: ОНЛАЙН / 6000.00 руб.

О соблюдении участниками оборота драгоценных металлов и драгоценных камней требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ

Анализ правоприменительной практики Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов свидетельствует о недостаточном уровне соблюдения участниками оборота драгоценных металлов и драгоценных камней требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.

Кроме того, игнорирование требований сотрудников Федеральной пробирной палаты в рамках проводимых контрольных (надзорных) мероприятий приводят, в том числе к наложению больших штрафов, а также приостановлению деятельности организации (индивидуального предпринимателя)

Лектор последовательно разберет типовые ошибки, допускаемые участниками оборота ДМДК при соблюдении требований законодательства о ПОД/ФТ, принимаемые меры Федеральной пробирной палатой для целей недопущения нарушений требований законодательства, особенности привлечения ку административной ответственности с учетом изменений в законодательство Российской Федерации,  сориентирует слушателей на что следует обратить внимание при соблюдении требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ для сектора ДМДК.

В РАМКАХ СЕМИНАРА РАССМОТРИМ:

  • Контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения для сектора ДМДК

  • Результаты контрольной (надзорной) деятельности за 2023 год и тенденциях 2024 года

  • Типовые ошибки, допускаемые участниками оборота ДМДК требований законодательства

  • Особенности привлечения к административной ответственности (судебная практика) за нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ

  • Специальные экономические меры (на кого распространяются, порядок представления сведений в Федеральную пробирную палату)

Лектор: Представитель Пробирной палаты

  • Начальник отдела методологии контроля (надзора) за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ Управления федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной палаты.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
162

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
Ку-энд-Ку, ООО Ку-энд-Ку, ООО
Кострома
Все изделия выполнены на собственном производстве, расположенном в городе Кострома
Ювелирная компания ПАЛИТРА Ювелирная компания ПАЛИТРА
Москва
Ведущий поставщик жемчуга на территории России. Колье / браслеты из жемчуга и натуральных камней
АО ДИАТЕК АО ДИАТЕК
Москва
Мы являемся крупнейшим в Европе производителем лабораторных алмазов.
Europe Jewellery Europe Jewellery
Кострома
Производство ювелирных изделий, разработка мастер моделей от рисунка и до резинки!
ООО "Ювелирный дом НЕФРИТ" ООО "Ювелирный дом НЕФРИТ"
Ростов-на-Дону
Оптово-розничная торговля и собственное производство украшений из золота и серебра с бриллиантами, фианитами, жемчугом, полудрагоценными и синтетическими камнями. Работаем по давальческой схеме, пред…

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку