Новое в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирных компаний и ИП: Процедура проведения контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой

Цель курса – подробное описание контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых Федеральной пробирной палатой, как в сфере федерального государственного пробирного надзора, так и в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В рамках курса будут рассмотрены следующие темы:

• Виды проверок, проводимые Федеральной пробирной палатой и их различия
• Нормативное регулирование контрольно-надзорной деятельности Федеральной пробирной палаты
• Порядок организации контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палаты
• Перечень исследуемых вопросов и документов при проведении контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой
• Общие рекомендации по порядку действий при проведении проверки в отношении Вашей компании
• Особенности идентификации клиентов при дистанционных продажах ювелирных изделий
• Ответы на вопросы

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА

• Печников Н. А. – экс-сотрудник – начальник управления финансового мониторинга в ФКУ «Пробирная палата России»
• Гарина Е.А. - практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет