Fkdconsult
Цель курса – подробное описание контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых Федеральной пробирной палатой, как в сфере федерального государственного пробирного надзора, так и в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В рамках курса будут рассмотрены следующие темы:
- Виды проверок, проводимые Федеральной пробирной палатой и их различия
- Нормативное регулирование контрольно-надзорной деятельности Федеральной пробирной палаты
- Порядок организации контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палаты
- Перечень исследуемых вопросов и документов при проведении контрольно-надзорных мероприятий Федеральной пробирной палатой
- Общие рекомендации по порядку действий при проведении проверки в отношении Вашей компании
- Особенности идентификации клиентов при дистанционных продажах ювелирных изделий
- Ответы на вопросы
ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА
- Печников Н. А. – экс-сотрудник – начальник управления финансового мониторинга в ФКУ «Пробирная палата России»
- Гарина Е.А. - практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет
