Организатор обучения и услуг по системе комплаенс, управления рисками, 115-ФЗ.
Часто запрашиваемые услуги в сфере ПОД/ФТ и правовой поддержки подразделений внутреннего контроля субъектов 115-ФЗ
Оказание экспертной поддержки в форме консультаций и письменных заключений по вопросам:
организация службы внутреннего контроля по 115-ФЗ в организациях, поднадзорных Росфинмониторингу;
выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций;
взаимодействие с Росфинмониторингом;
запросы Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ;
участие в административных делах, возбужденных Росфинмониторингом, в т.ч. по вопросам ПОД/ФТ.
Аудит системы ПОД/ФТ, в т.ч.:
анализ ПВК по ПОД/ФТ, их соответствие фактической структуре и операциям компании;
соответствие СДЛ квалификационным требованиям;
выявление операций, подлежащих контролю, направление сведений в Росфинмониторинг;
идентификация клиентов;
обучение сотрудников, др. вопросы.
Разработка:
ПВК по ПОД/ФТ;
должностные инструкции СДЛ;
комплект документов для реализации программ внутреннего контроля (журналы, отчеты);
ответы на запросы Росфинмониторинга, прокуратуры, пробирной инспекции;
ходатайства в рамках административного производства.
Проведение консультаций (обучения) для сотрудников сектора ДМДК:
практическая реализации программ ПВК;
внедрение ПВК в бизнес процессы компаний.
Часто запрашиваемые услуги в сфере ПОД/ФТ и правовой поддержки подразделений внутреннего контроля субъектов 115-ФЗ
Оказание экспертной поддержки в форме консультаций и письменных заключений по вопросам:
организация службы внутреннего контроля по 115-ФЗ в организациях, поднадзорных Росфинмониторингу;
выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций;
взаимодействие с Росфинмониторингом;
запросы Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ;
участие в административных делах, возбужденных Росфинмониторингом, в т.ч. по вопросам ПОД/ФТ.
Аудит системы ПОД/ФТ, в т.ч.:
анализ ПВК по ПОД/ФТ, их соответствие фактической структуре и операциям компании;
соответствие СДЛ квалификационным требованиям;
выявление операций, подлежащих контролю, направление сведений в Росфинмониторинг;
идентификация клиентов;
обучение сотрудников, др. вопросы.
Разработка:
ПВК по ПОД/ФТ;
должностные инструкции СДЛ;
комплект документов для реализации программ внутреннего контроля (журналы, отчеты);
ответы на запросы Росфинмониторинга, прокуратуры, пробирной инспекции;
ходатайства в рамках административного производства.
Проведение консультаций (обучения) для сотрудников сектора ДМДК:
практическая реализации программ ПВК;
внедрение ПВК в бизнес процессы компаний.
Сведения
- Место работы
- ФКД консалт, АНО (Школа финансового мониторинга и контроля)
- Должность
- Партнер
- Деятельность
- Услуги