Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом

Практика ведения системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в ювелирных организациях. Подготовка организации к проверке по финмониторингу. Обзор типичных нарушений.

При участии представителей Росфинмониторинга и Федеральной Пробирной Палаты и эксперта-практика

24 апреля 2020 года
очно и онлайн трансляция
10 академических часов

Уважаемые руководители ювелирных предприятий, салонов,

розничных сетей и производств, ИП, мастерских и скупок!

В рамках соблюдения требований о Повышении уровня знаний 1 раз в 3 года (Согласно Приказа №203 Росфинмониторинга) компании и ИП проходят обязательный курс.Согласно Приказу Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 целевой инструктаж и повышение уровня знаний должны пройти следующие сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели:

Специальное должностное лицо организации (филиала)
Руководитель организации (филиала)
Главный бухгалтер и бухгалтер организации (филиала), сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета
Руководитель юридического подразделения, юрист организации (филиала)
Заместитель руководителя организации (филиала)

Цель

Осветить новации законодательства в сфере 115-ФЗ для ювелирных компаний и обсудить практический опыт работы по соблюдению требований закона, а также опыт проверок ювелирной отрасли.

Что дает целевой инструктаж и повышение уровня знаний? Слушатели узнают от регуляторов (РФМ и ФКУ ПП) объем обязательных требований и алгоритм исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом №115-ФЗ

Для чего нужно обучение? Необходима подгтовка руководителей и специального лица компаний и ИП для понимания своих действий по организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и для снижения

Рисков применения штрафных санкций по ст. 15.27 КоАП РФ
Получение необходимых знаний в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ
Получение Свидетельства для представления надзорному органу

В РАМКАХ СЕМИНАРА

Знакомство с особенностями проверок со стороны органов Прокуратуры и ГИПН, раъяснения объема требований и полномочий проверяющих.
Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
Новые формы отчетности в Росфинмониторинг для ювелиров
Приказ №366, значимые для исполнения требований Информационные письма Росфинмониторинга
Ознакомление с перечнем документации, необходимой для ведения в организации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ
Для успешного прохождения проверки со стороны органов Прокуратуры и ГИПН.
Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения ювелирных организаций и ИП к административной ответственности.

Основные темы программы

О каких операциях нужно сообщить в Росфинмониторинг ювелирам? Особенности предоставления информации ювелирными организациями и ИП в Росфинмониторинг.
Какие документы проверит инспекция пробирного надзора?
Требования инспекции пробирного надзора к документам по внутреннему контролю.
Идентификация клиентов в розничной ювелирной торговле.
Административная практика привлечения ювелиров к ответственности за нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.
Особенности сдачи ювелирами новых отчетов ФЭС в Росфинмониторинг.

Расписание

9.30 – 12.45 – представитель Росфинмониторинга

13.30 – 16.30 – эксперт-практик по ПВК, документообороту

17.00 – 19.00 – представитель Федеральной Пробирной Палаты

Важно: для слушателей, проходящих Повышение уровня знаний ( кто учится не впервые!), допустимо начать участие с 13.30, однако много нового материала и у спикера РФМ, поэтому рекомендуем участие в полном формате. Стоимость от выбранного формата участия не меняется.