Семинар ПОД/ФТ/ФРОМУ

План семинара, адаптированного для сектора оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них:

·         Изменения, вступающие в силу с 01.09.2024 года

·         Проверки контролирующих органов – практические рекомендации по результатам участия в проверках

·         Международные стандарты ПОД/ФТ

·         Изменения 115 ФЗ и прочих нормативных актов в сфере ПОД/ФТ ФРОМУ

·         Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

·         Надзор в сфере ПОД/ФТ

·         Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

·         Требования к разработке правил внутреннего контроля

·         Критерии выявления операций, подлежащих контролю

·         Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

·         Система подготовки и обучения кадров организации

·         Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в секторе Оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них.

Стоимость обучения Онлайн/Офлайн:
Офлайн в Костроме - 7 000,00 руб. (в т.ч. НДС) за 1-го участника

Онлайн -  4 410 руб. (в т.ч. НДС) за 1-го участника