СЕГОДНЯ, 04.11.2024 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 97,5499 EUR: 106,1426 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 8606,95 СЕРЕБРО: 102,87 ПЛАТИНА: 3148,84 ПАЛЛАДИЙ: 3531,47
Семинар ПОД/ФТ/ФРОМУ

Семинар ПОД/ФТ/ФРОМУ

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: Oct. 18, 2024
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Кострома - очно || Онлайн - вся Россия
ТЕМА: Финмониторинг
УЧАСТИЕ: Онлайн
СТОИМОСТЬ: ОЧНО / 5500.00 руб. ОНЛАЙН / 3500.00 руб.

План семинара, адаптированного для сектора оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них:

·         Изменения, вступающие в силу с 01.09.2024 года

·         Проверки контролирующих органов – практические рекомендации по результатам участия в проверках

·         Международные стандарты ПОД/ФТ

·         Изменения 115 ФЗ и прочих нормативных актов в сфере ПОД/ФТ ФРОМУ

·         Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

·         Надзор в сфере ПОД/ФТ

·         Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

·         Требования к разработке правил внутреннего контроля

·         Критерии выявления операций, подлежащих контролю

·         Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

·         Система подготовки и обучения кадров организации

·         Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в секторе Оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них.

Стоимость обучения Онлайн/Офлайн:
Офлайн в Костроме - 7 000,00 руб. (в т.ч. НДС) за 1-го участника

Онлайн -  4 410 руб. (в т.ч. НДС) за 1-го участника

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
149

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
Ку-энд-Ку, ООО Ку-энд-Ку, ООО
Кострома
Все изделия выполнены на собственном производстве, расположенном в городе Кострома
ООО НИКА ООО НИКА
Санкт-Петербург
Ювелирное производство
STEEL MOULD MACHINE STEEL MOULD MACHINE
Стамбул
Оборудование и штампы для ювелирного производства
LAMPONI LAMPONI
Красное-на-Волге
Производство и оптовая торговля изделиями из драгоценных металлов с фианитами, жемчугом и алмазной обработкой.

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку