editor
Субъекты 115-ФЗ становятся Уполномоченными операторами с 01.02.2024 года. Федеральная пробирная палата опубликовала Проект Приказа, устанавливающий сроки, порядок, состав и формат представления информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер.
На вебинаре 16 мая с 15.00 - 17.15
рассмотрим отчетность регулятору, права и обязанности, ответственность за несоблюдение законодательства.
Штраф до 5 миллионов рублей или лишение лицензии, дисквалификация.
Рассмотрим понятия:
блокируемое лицо, критерий подконтрольности, где смотреть список блокируемых лиц.
какие сделки подлежат ограничению
какие внутренние документы необходимо разработать в части реализации контрсанкционного регулирования
В РАМКАХ СЕМИНАРА РАССМОТРИМ:
Рекомендации по внедрению контрсанкционного комплаенса в организации.
Актуальные изменения в законодательстве: Федеральный закон № 422-ФЗ – «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который дополняет положения ряда федеральных законов, в том числе Федерального закона от 30.12.2006 N281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
Постановление Правительства №41 от 22.01.24 “Об утверждении перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять контроль за реализацией организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, за исключением организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание
Новые понятия: «блокируемое лицо», «критерий контроля» и «блокирование (замораживание) активов».
В чем заключается замораживание (блокирование) активов и рассмотрим права блокируемых лиц.
Необходимость предоставления отчетности госорганам.
Понятие «недружественных лиц» и регулируемые сделки с ними. Перечень стран, признанных недружественными.
Новые основания для отзыва лицензий на право осуществление профессиональной деятельности субъектов ФЗ N115-ФЗ;
Меры ответственности.
ВЕДУЩАЯ СЕМИНАРА:
Орлова Алена Яковлевна – практик, эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, член Национальной ассоциации Комплаенс. В компании АНО "ФКД консалт" консультирует клиентов по договорам экспертизы ПВК, абонентского обслуживания, восстановления системы документооборота в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Юристы нашей компании разработали Пакет документов в целях соблюдения специальных экономических мер, который участники смогут приобрести со скидкой 10%
