СЕГОДНЯ, 29.05.2024 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 88,4375 EUR: 96,2383 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 6661,07 СЕРЕБРО: 86,98 ПЛАТИНА: 2914,41 ПАЛЛАДИЙ: 2752,34 | LONDON FIX (usd/ozt): AU: 2420,30 AG: 31,80 PT: 1057,00 PD: 1003,00
Специальные экономические меры. Новые обязанности у субъектов 115-ФЗ с 01-02-2024 года

Специальные экономические меры. Новые обязанности у субъектов 115-ФЗ с 01-02-2024 года

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: May 16, 2024
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москва
ТЕМА: Другое
УЧАСТИЕ: Онлайн
СТОИМОСТЬ: ОНЛАЙН / 4000.00 руб.

Субъекты 115-ФЗ становятся Уполномоченными операторами с 01.02.2024 года. Федеральная пробирная палата опубликовала Проект Приказа, устанавливающий сроки, порядок, состав и формат представления информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер.

На вебинаре 16 мая с 15.00 - 17.15 

рассмотрим отчетность регулятору, права и обязанности, ответственность за несоблюдение законодательства.

Штраф до 5 миллионов рублей или лишение лицензии, дисквалификация.

Рассмотрим понятия:

  • блокируемое лицо, критерий подконтрольности, где смотреть список блокируемых лиц.

  • какие сделки подлежат ограничению

  • какие внутренние документы необходимо разработать в части реализации контрсанкционного регулирования

В РАМКАХ СЕМИНАРА РАССМОТРИМ:

  1. Рекомендации по внедрению контрсанкционного комплаенса в организации.

  2. Актуальные изменения в законодательстве: Федеральный закон № 422-ФЗ – «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который дополняет положения ряда федеральных законов, в том числе Федерального закона от 30.12.2006 N281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».

  3. Постановление Правительства №41 от 22.01.24 “Об утверждении перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять контроль за реализацией организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, за исключением организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание

  4. Новые понятия: «блокируемое лицо», «критерий контроля» и «блокирование (замораживание) активов».

  5. В чем заключается замораживание (блокирование) активов и рассмотрим права блокируемых лиц.

  6. Необходимость предоставления отчетности госорганам.

  7. Понятие «недружественных лиц» и регулируемые сделки с ними. Перечень стран, признанных недружественными.

  8. Новые основания для отзыва лицензий на право осуществление профессиональной деятельности субъектов ФЗ N115-ФЗ;

  9. Меры ответственности.

ВЕДУЩАЯ СЕМИНАРА:

  • Орлова Алена Яковлевна – практик, эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, член Национальной ассоциации Комплаенс. В компании АНО "ФКД консалт" консультирует клиентов по договорам экспертизы ПВК, абонентского обслуживания, восстановления системы документооборота в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Юристы нашей компании разработали Пакет документов в целях соблюдения специальных экономических мер, который участники смогут приобрести со скидкой 10%

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
357

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
Диатон Диатон
Москва
ДИАТОН – передовая алмазная компания, объединяющая «под одной крышей» полный цикл производства, обработки и модификации алмазов, выращенных в лабораторных условиях.
Геммологическая лаборатория RGL, ООО Геммологическая лаборатория RGL, ООО
Москва
Сертификация бриллиантов и изумрудов,  геммологическая экспертиза различных драгоценных камней и ювелирных изделий по российской и международной системам.
Ювелир Комплит, ООО Ювелир Комплит, ООО
Кострома
3D-принтеры и полимеры для прямого литья фирмы NovaFab. Поставка любого оборудования для ювелирного производства. Продажа резцов из прочнейшего африканского алмаза. Осуществляем заточку и ремонт алма…
HAXER Makina HAXER Makina
Стамбул
20 лет производим высококачественное оборудование для производства ювелирных изделий.
Невский-Т Невский-Т
Санкт-Петербург
Производство и продажа ювелирных изделий из серебра 925 пробы. Современный дизайн, высокий стандарт качества, заказ изделий за счет компаний, умеренные цены, индивидуальный подход к каждому клиенту.

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку