dragainfo
Обучение проводим в формате целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ ФРОМУ учитывая специфику сектора оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.
Чтоб не попасть в проверку контролирующего органа Федеральной пробирной палаты и поддерживать низкий «индикатор риска» в своем личном кабинете Росфинмониторинга, приглашаем на Целевой инструктаж ПОД/ФТ и ФРОМУ.
В ходе мероприятия разберёмся в вопросах соблюдения Законодательства в рамках Федерального Закона-115, в том числе:
- Административная ответственность при не соблюдение ФЗ-115
- Разработка ПВК и периодичность обновления
- Организация внутреннего контроля
- Обучение СДЛ, обучение сотрудников
- (ИП, директор, ген. директор, бухгалтера, гл. бухгалтер, юрист.)
- Подготовка к проверкам: необходимые документы и обязательные отчеты.
- Идентификация клиента, составление анкет, досье.
Узнать подробности и записаться
+7 903 634-61-67, Ольга
+7 962 188-09-99, Елена
+7 962 183-09-99, Анна
