Франшиза Диамант 2022 Франшиза Диамант 2022
СЕГОДНЯ, 24.03.2023 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 76,3072 EUR: 83,1452 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 4782,40 СЕРЕБРО: 54,82 ПЛАТИНА: 2416,53 ПАЛЛАДИЙ: 3503,36 | LONDON FIX (usd/ozt): AU: 1751,60 AG: 21,10 PT: 986,00 PD: 1967,00
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для ювелирной отрасли

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для ювелирной отрасли

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: March 15, 2023
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Вся Россия - в режиме онлайн
ОРГАНИЗАТОР: ДРАГМЕТКОНСАЛТ, ООО
ТЕМА: Финмониторинг
УЧАСТИЕ: Онлайн
СТОИМОСТЬ: ОНЛАЙН / 1800.00 руб.

Программа вебинара

1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга

2. Новации законодательства, в том числе:

- национальная оценка рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (НОР ОД, НОР ФТ);

- Приказ РФМ №100 – новый подход к идентификации клиентов;

- Управление рисками и замораживание активов клиентов.

3. Риск-ориентированный подход к планированию и проведению проверок. Основания для проведения проверок, вопросы проверок. Новый шестилистник - новая интегральная оценка вашей работы.

4. Права и обязанности ювелирных компаний и ИП по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

5. Требования к организации внутреннего контроля.

6. Разработка правил внутреннего контроля. Программы внутреннего контроля.

7. Порядок идентификации и изучения клиентов (контрагентов), их представителей, выгодоприобретателей, бенефициаров. Уровни риска (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций). Идентификация клиентов в рознице. Новые лимиты 60/400.

8. Работа с публичными должностными лицами разных категорий (ИПДЛ, ПДЛМО, РПДЛ).

9. Документальное фиксирование информации.

10. Операции, подлежащие обязательному контролю, и операции подозрительные и сомнительные.

11. Порядок направления информации в Росфинмониторинг, нюансы составления сообщений организациями ювелирного сектора, в том числе по возврату товара.

12. Обучение и подготовка кадров ювелирных организаций.

13. Хранение информации, обеспечение конфиденциальности.

14. Квартальные, полугодовые и годовые проверки и отчеты.

15. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями, ИП и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Инструктаж проводит Порошин Владимир Юрьевич.Эксперт в области учета драгоценных металлов. Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций - с 1999 года.

115ФЗ ПОД/ФТ финмониторинг
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
1066

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
Media d’Oro, ювелирная лаборатория Media d’Oro, ювелирная лаборатория
п. Красное-на-Волге
Производство и оптовая торговля ювелирными изделиями из золота и серебра
Ювелирный дом "ЯКУШЕВ" Ювелирный дом "ЯКУШЕВ"
Красное-на-Волге
Производство и оптовая торговля изделиями из драгоценных металлов с фианитами, жемчугом и алмазной обработкой.
Zoloto M (Таилов Г.Г., ИП) Zoloto M (Таилов Г.Г., ИП)
Махачкала
Производство и продажа браслетов, цепей, колец и сережек из золота В ассортименте большое количество изделий с драгоценными и полудрагоценными камнями
ИНДИАН ДЖЕМС, ООО ИНДИАН ДЖЕМС, ООО
Кострома
INDIAN GEMS - оптовая продажа ювелирных вставок из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней
Диамида, ЮК Диамида, ЮК
Санкт-Петербург
Продажа бриллиантов, изделий из серебра, сусальное золото: золотые, серебряные пластины.

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку