Реклама на портале
Пользователей
Организаций
СЕГОДНЯ, 01.07.2022 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 52,5123 EUR: 54,6405 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 3068,92 СЕРЕБРО: 35,41 ПЛАТИНА: 1575,19 ПАЛЛАДИЙ: 3359,73 | LONDON FIX (usd/ozt): AU: 1976,75 AG: 25,64 PT: 980,00 PD: 2386,00
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для ювелирной отрасли

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для ювелирной отрасли

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: June 15, 2022
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Вся Россия - в режиме онлайн
ОРГАНИЗАТОР: ДРАГМЕТКОНСАЛТ, ООО
ТЕМА: Финмониторинг
УЧАСТИЕ: Онлайн
СТОИМОСТЬ: ОНЛАЙН / 1800.00 руб.

Программа вебинара

1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга

2. Новации законодательства, в том числе:

- национальная оценка рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (НОР ОД, НОР ФТ);

- Приказ РФМ №366 – новый подход к идентификации клиентов;

- Методические рекомендации РФМ по управлению рисками и замораживанию активов клиентов.

3. Риск-ориентированный подход к планированию и проведению проверок. Основания для проведения проверок, вопросы проверок. Обязательность личного кабинета организации и ИП ювелирного сектора на сайте Росфинмониторинга.

4. Права и обязанности ювелирных компаний и ИП по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

5. Требования к организации внутреннего контроля.

6. Разработка правил внутреннего контроля. Программы внутреннего контроля.

7. Порядок идентификации и изучения клиентов (контрагентов), их представителей, выгодоприобретателей, бенефициаров. Уровни риска (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций). Идентификация клиентов в рознице.

8. Работа с публичными должностными лицами разных категорий (ИПДЛ, ПДЛМО, РПДЛ).

9. Документальное фиксирование информации.

10. Операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, подпадающие под критерии и признаки необычных сделок (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций).

11. Порядок направления информации в Росфинмониторинг, нюансы составления сообщений организациями ювелирного сектора, в том числе по возврату товара.

12. Обучение и подготовка кадров ювелирных организаций.

13. Хранение информации, обеспечение конфиденциальности.

14. Квартальные, полугодовые и годовые проверки и отчеты.

15. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями, ИП и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Инструктаж проводит Порошин Владимир Юрьевич.Эксперт в области учета драгоценных металлов. Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций - с 1999 года.

115ФЗ ПОД/ФТ финмониторинг
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
146

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
Златмастер (Крутицкая И.П., ИП) Златмастер (Крутицкая И.П., ИП)
Златоуст
Кожаные шнурки для ювелирных подвесок и браслетов
Златогор, Ювелирное предприятие Златогор, Ювелирное предприятие
Москва
Оптовая и розничная продажа ювелирных изделий из золота и серебра.
Торговая Площадка "Российские Драгоценные Металлы" Торговая Площадка "Российские Драгоценные Металлы"
Москва
Единственный онлайн-сервис, который объединяет всех участников рынка драгоценных металлов в одном месте.
Алькор, КЮФ Алькор, КЮФ
Кострома
Производство ювелирных украшений высокого качества из золота и серебра
Agio Silver Agio Silver
Белгород
Официальный представитель в России торговых марок Agio Silver / Silver Canvas. Приглашаем к сотрудничеству Магазины, Сети и оптовые компании. Огромный ассортимент на складе в РФ, высочайшее качество …

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку