СЕГОДНЯ, 21.05.2025 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 80,3075 EUR: 89,9679 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 8340,07 СЕРЕБРО: 83,96 ПЛАТИНА: 2561,29 ПАЛЛАДИЙ: 2478,67
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для ювелирной отрасли

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для ювелирной отрасли

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: March 15, 2023
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Вся Россия - в режиме онлайн
ОРГАНИЗАТОР: ДРАГМЕТКОНСАЛТ, ООО
ТЕМА: Финмониторинг
УЧАСТИЕ: Онлайн
СТОИМОСТЬ: ОНЛАЙН / 1800.00 руб.

Программа вебинара

1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга

2. Новации законодательства, в том числе:

- национальная оценка рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (НОР ОД, НОР ФТ);

- Приказ РФМ №100 – новый подход к идентификации клиентов;

- Управление рисками и замораживание активов клиентов.

3. Риск-ориентированный подход к планированию и проведению проверок. Основания для проведения проверок, вопросы проверок. Новый шестилистник - новая интегральная оценка вашей работы.

4. Права и обязанности ювелирных компаний и ИП по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

5. Требования к организации внутреннего контроля.

6. Разработка правил внутреннего контроля. Программы внутреннего контроля.

7. Порядок идентификации и изучения клиентов (контрагентов), их представителей, выгодоприобретателей, бенефициаров. Уровни риска (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций). Идентификация клиентов в рознице. Новые лимиты 60/400.

8. Работа с публичными должностными лицами разных категорий (ИПДЛ, ПДЛМО, РПДЛ).

9. Документальное фиксирование информации.

10. Операции, подлежащие обязательному контролю, и операции подозрительные и сомнительные.

11. Порядок направления информации в Росфинмониторинг, нюансы составления сообщений организациями ювелирного сектора, в том числе по возврату товара.

12. Обучение и подготовка кадров ювелирных организаций.

13. Хранение информации, обеспечение конфиденциальности.

14. Квартальные, полугодовые и годовые проверки и отчеты.

15. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями, ИП и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Инструктаж проводит Порошин Владимир Юрьевич.Эксперт в области учета драгоценных металлов. Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций - с 1999 года.

115ФЗ ПОД/ФТ финмониторинг
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
2494

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
Motif Kalip (МОТИФ КАЛЫП) Motif Kalip (МОТИФ КАЛЫП)
Стамбул
Оборудование и пресс-формы для ювелирного производства
TÖFF TÖFF
Стамбул
Производитель специализированных кистей и щёток
ДЕМЕТРА-САПФАЕРР, АО ДЕМЕТРА-САПФАЕРР, АО
Москва
Производство и оптовая продажа ювелирных изделий
HAXER Makina HAXER Makina
Стамбул
20 лет производим высококачественное оборудование для производства ювелирных изделий.
Красная Пресня, Приволжский ювелирный завод, ЗАО Красная Пресня, Приволжский ювелирный завод, ЗАО
Приволжск
Ювелирные изделия из золота, серебра и бижутерия. Завод, также, оказывает услуги по огранке, гальванопокрытию, лазерной гравировке.

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку

Подписывайтесь на наш Telegram канал!
Важные отраслевые новости, аналитика, публикации экспертов и пр.