Ювелиры и Росфинмониторинг - бесплатный эксперт-час

17 февраля 2022 г. Финмониторинг

Fkdconsult

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 17 февраля 2022 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: онлайн

ОРГАНИЗАТОР: ФКД Консалт, АНО (школа финансового мониторинга и контроля)

ТЕМА: Финмониторинг

УЧАСТИЕ: Онлайн

Актуальный практический бесплатный семинар для Premium и Luxury ювелирных компаний

Неформальная встреча ювелирного сектора с представителем Росфинмониторинга.

^{Важные аспекты взаимодействия на практике 17 февраля 2022 года онлайн трансляция (вебинар)}

1 час, начало в 17.00 (московское время)

Целевая аудитория

Специалисты (СДЛ) и руководители направлений финмониторинга ювелирных компаний, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Программа вебинара

Опыт использования сообщений, направляемых в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, в целях пресечения преступлений коррупционного характера
Вопросы минимизации рисков вовлечения участников рынка ювелирного сектора в теневые схемы ОД
О повышении эффективности информационного взаимодействия с Росфинмониторингом по указанному направлению

Ответы на ваши вопросы (вопросы можно задавать анонимно и желательно присылать нам заранее!).

Ведущий семинара Представитель РФМ

В программе семинара

час прямого эфира с экспертом ведомства;
Любые вопросы вы задаете в чате (при желании анонимно);
Ценные практические советы и знания из первоисточника.

У нас появилась возможность пригласить сотрудника Росфинмониторинга, который принимает непосредственное участие в обработке и анализе всех данных, которые поступают в базу данных Росфинмониторинга из Ваших Личных кабинетов.

Цель нашей встречи – показать Вашу роль в системе ПОД/ФТ:

вы поймете, как важна ваша тщательная работа, в чем заключается ее смысл, и как ценны Ваши усилия для обеих сторон, обменивающихся информацией.
Также эксперт поделится с вами информацией о том, каким образом и по каким причинам Росфинмониторинг осуществляет анализ данных, где это может пригодиться.
Регулятор имеет право проверять организации так часто, как считает нужным, но во многом компании совершают халатности и недоработки в отчетности сами и оказываются в “красной” зоне. Хотите узнать как?
Как участник вы получите уникальный опыт обмена информацией и дальнейшего сотрудничества.
У Вас появится понимание как работать грамотно и избежать проверок и штрафных санкций – не на страх, а во благо собственной компании!

Позвоните, напишите, задайте нам свои вопросы заранее – мы обязательно найдем нужное для Вас решение.

Пышненко Светлана Анатольевна
psa@fkdconsult.ru
+7 (985) 643-57-93 (с WhatsApp); +7(495)691-42-45

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ