В нашем сегодняшнем репортаже мы поднимаем проблему субъективного подхода надзора к проверке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
В нашем сегодняшнем репортаже мы поднимаем проблему субъективного подхода надзора к проверке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ – важнейшего документа организаций и предпринимателей, выполняющих требования 115-ФЗ от 07.08.2001 г. На примере двух разных организаций мы показываем зрителям, что даже верно разработанные правила внутреннего контроля в ряде случаев не проходят проверки из-за надуманных претензий проверяющих к ним.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь