В нашем сегодняшнем репортаже мы поднимаем проблему субъективного подхода надзора к проверке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
В нашем сегодняшнем репортаже мы поднимаем проблему субъективного подхода надзора к проверке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ – важнейшего документа организаций и предпринимателей, выполняющих требования 115-ФЗ от 07.08.2001 г. На примере двух разных организаций мы показываем зрителям, что даже верно разработанные правила внутреннего контроля в ряде случаев не проходят проверки из-за надуманных претензий проверяющих к ним.
Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ - как не сделай, все равно будет неправильно
PRO
Экспо-Ювелир рекомендует
ИНДИАН ДЖЕМС, ООО
Кострома
INDIAN GEMS - оптовая продажа ювелирных вставок из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней
Яспис (ИП Михайлов С.А.)
Санкт-Петербург
Производство ювелирных изделий из серебра.
Прием заказов на огранку ювелирных вставок из кварца.
GemsLand
Кострома
Оптовая продажа драгоценных камней (бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды, александрит)
HAXER Makina
Стамбул
20 лет производим высококачественное оборудование для производства ювелирных изделий.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.