SOKOLOV SOKOLOV
iq-diamonds
Бизнес РПЦ задумали вывести из-под действия закона об отмывании денег

Бизнес РПЦ задумали вывести из-под действия закона об отмывании денег

17 ноября Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о внесении поправок в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Согласно новелле, под антиотмывочный не будут подпадать юридические лица, занимающиеся производством и реализацией религиозной продукции и литературы, учредителем или участником которых являются религиозные организации.

Также предлагается освободить религиозные организации и подотчётные им юрлица, производящие церковную утварь, от необходимости собирать, хранить и предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что вывести коммерческие предприятия из-под антиотмывочного закона решили из-за «низких рисков легализации доходов, полученных преступным путём» в подобных юрлицах.

Под «отмыванием» подразумеваются действия, легализующие денежные средства, полученные неправомерным путём. Операции компаний, подпадающих под действие «антиотмывочного» закона, должны проверять банки. В том числе они должны реагировать на операции, не имеющие деловой цели. В таком случае банк может заблокировать счёт до получения объяснений

Депутат Госдумы Ярослав Нилов, ранее возглавлявший комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, в разговоре с ОМ уточнил, что в России существует множество различных организаций религиозной тематики, некоторые из них закрывались за экстремизм и другие правонарушения.

Таким образом, считает депутат, нельзя на 100% быть уверенным в том, что в этой коммерческой среде не будет злоупотреблений. «Но, видимо, и Росфинмониторинг, и налоговая, и Минюст проводя мониторинг пришли к выводу, что действующие нормы для организаций излишни», — заключил депутат.

В России, по данным Нилова, зарегистрировано около 25 000 религиозных организаций, 80% которых являются структурами Русской Православной Церкви.

Депутат также отметил, что в прошлом созыве, когда он был председателем профильного комитета и поддерживал связь с религиозными организациями, проблема жёсткого контроля по части антиотмывочного законодательства перед комитетом не ставилась.

По мнению протодиакона и общественного деятеля Андрея Кураева, РПЦ продолжает свою «линию» по невмешательству государства и общества в свои денежные вопросы: «Патриархия крайне болезненно относится к попыткам заглянуть в свой карман, всё время говорит, что мы ничем не торгуем, у нас добровольные пожертвования, а значит, и налоговым органам делать у нас нечего».

Оговорка в законопроекте о том, что проверяться не будут только организации, принадлежащие религиозным объединениям, по мнению Кураева, свидетельствует об устранении конкурентов. По словам собеседника, коммерческая деятельность РПЦ широка и разнообразна — от свечных заводов до ювелирных мастерских.

В 2016 году СМИ сообщили о том, что РПЦ готовится запустить производство вина в Краснодарском крае, на плантациях, расположенных неподалеку от резиденции Патриарха Кирилла. Учредителем ООО «Мезыбь», производящего православный алкоголь, стали финансово-хозяйственное управление РПЦ и другая дочерняя компания церкви «Софрино», занимающаяся производством свечей и прочей религиозной утвари.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения требований в отношении религиозных организаций 
и создаваемых ими юридических лиц"

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения требований в отношении религиозных организаций и создаваемых ими юридических лиц" (далее - законопроект) разработан в целях уточнения круга лиц, на которых не распространяются требования Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон).

В связи с низкими рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения законопроект предусматривает внесение изменений в статью 5 Федерального закона, дополняющих перечень организаций, на которые не распространяются требования Федерального закона, - юридическими лицами, производящими и (или) реализующими предметы религиозного назначения, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.

Законопроектом также предлагается внести изменения в статью 6.1 Федерального закона, предусматривающие освобождение религиозных организаций, а также юридических лиц, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах.

В связи с тем, что зачастую критерии бенефициарного владения согласно Федеральному закону № 115-ФЗ неприменимы к религиозным организациям в законопроекте предполагается исключить обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев таких религиозных организаций и юридических лиц, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.

Положения законопроекта не повлекут отрицательных социально-экономических и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

Влияние предлагаемых изменений на достижение целей государственных программ Российской Федерации отсутствует.

Законопроект содержит нормы, отменяющие обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации отсутствуют проекты федеральных законов и федеральные законы с аналогичным содержанием.

финмониторинг, ювелирная торговля , ювелирное производство
Источник: openmedia.io
393

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
зарегистрируйтесь или войдите через соц. сети

Ку-энд-Ку, ООО Ку-энд-Ку, ООО
Кострома
Все изделия выполнены на собственном производстве, расположенном в городе Кострома
DIADEMA GEMS (Диадема, ООО) DIADEMA GEMS (Диадема, ООО)
Екатеринбург
Оптово-розничная торговля драгоценными и полудрагоценными камнями.
КАРАТ, Белгородский ювелирный завод КАРАТ, Белгородский ювелирный завод
Белгород
Белгородский ювелирный завод "КАРАТ" - крупнейший современный ювелирный завод Черноземья
Горева Н.М., ИП Горева Н.М., ИП
Москва
Драгоценные и полудрагоценные камни. Камни ювелирного качества, калиброванные. В наличии и на заказ.
3DCAST 3DCAST
Москва
Надежный партнер для вашего бизнеса!

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку