По словам замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда, с учетом проблем на финансовом рынке, проблем с валютой, драгоценные металлы и камни стали использоваться не только как инвестиционный инструмент, но и как некий "эквивалент обмена".
Росфинмониторинг вместе с Банком России и правоохранительными органами видят кратный рост рисков, связанных с использованием драгоценных металлов и камней в незаконной деятельности. Об этом заявил статс-секретарь, замдиректора финразведки Герман Негляд на конференции по противодействию отмывания доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).
"Еще один риск, который у нас вырос по итогам года, - использование драгоценных металлов и камней в незаконной деятельности. <…> Здесь мы, к сожалению, наблюдаем вместе и с Банком России, и с правоохранительными органами кратный рост таких рисков", - сказал он.
По словам замдиректора Росфинмониторинга, с учетом проблем на финансовом рынке, проблем с валютой, драгоценные металлы и камни стали использоваться не только как инвестиционный инструмент, но и как некий "эквивалент обмена", в том числе в трансграничных историях и использоваться не только законным бизнесом, но и преступным сообществом. "Это риск, которым мы бы хотели более активно управлять", - заключил Негляд.
Ранее Банк России опубликовал проект указания о внесении изменений в требования внутреннего контроля в рамках борьбы с отмыванием средств. Согласно проекту, перечень признаков подозрительных операций для банков будет дополнен новыми признаками, свидетельствующими о возможном отмывании доходов, полученных при проведении операций с драгоценными металлами и изделиями из них.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.