СЕГОДНЯ, 18.06.2024 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 89,0499 EUR: 95,3906 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 6672,12 СЕРЕБРО: 83,63 ПЛАТИНА: 2717,00 ПАЛЛАДИЙ: 2548,09
Финразведка завила о росте рисков использования драгметаллов в незаконной деятельности

Финразведка завила о росте рисков использования драгметаллов в незаконной деятельности

По словам замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда, с учетом проблем на финансовом рынке, проблем с валютой, драгоценные металлы и камни стали использоваться не только как инвестиционный инструмент, но и как некий "эквивалент обмена".

Росфинмониторинг вместе с Банком России и правоохранительными органами видят кратный рост рисков, связанных с использованием драгоценных металлов и камней в незаконной деятельности. Об этом заявил статс-секретарь, замдиректора финразведки Герман Негляд на конференции по противодействию отмывания доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

"Еще один риск, который у нас вырос по итогам года, - использование драгоценных металлов и камней в незаконной деятельности. <…> Здесь мы, к сожалению, наблюдаем вместе и с Банком России, и с правоохранительными органами кратный рост таких рисков", - сказал он.

По словам замдиректора Росфинмониторинга, с учетом проблем на финансовом рынке, проблем с валютой, драгоценные металлы и камни стали использоваться не только как инвестиционный инструмент, но и как некий "эквивалент обмена", в том числе в трансграничных историях и использоваться не только законным бизнесом, но и преступным сообществом. "Это риск, которым мы бы хотели более активно управлять", - заключил Негляд.

Ранее Банк России опубликовал проект указания о внесении изменений в требования внутреннего контроля в рамках борьбы с отмыванием средств. Согласно проекту, перечень признаков подозрительных операций для банков будет дополнен новыми признаками, свидетельствующими о возможном отмывании доходов, полученных при проведении операций с драгоценными металлами и изделиями из них.

финмониторинг
Источник: ТАСС
404

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
зарегистрируйтесь или войдите через соц. сети

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
DINASTIA, Ювелирный Дом DINASTIA, Ювелирный Дом
Кострома
Изящные украшения от династии мастеров
Lazer Market Lazer Market
Измир
Оборудование для лазерной маркировки и резки (лазеры)
Красная Пресня, Приволжский ювелирный завод, ЗАО Красная Пресня, Приволжский ювелирный завод, ЗАО
Приволжск
Ювелирные изделия из золота, серебра и бижутерия. Завод, также, оказывает услуги по огранке, гальванопокрытию, лазерной гравировке.
HAXER Makina HAXER Makina
Стамбул
20 лет производим высококачественное оборудование для производства ювелирных изделий.
VERONIKA VERONIKA
Кострома
Производство ювелирных украшений с полудрагоценными, синтетическими и поделочными вставками.

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку