Федеральная пробирная палата обновила уровни риска по ПОД/ФТ для участников рынка драгоценных металлов и камней

Федеральная пробирная палата (ФПП) провела очередное обновление уровней риска неисполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Обновленные оценки затронули организации и индивидуальных предпринимателей, состоящих на специальном учете и осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Назначенный уровень риска напрямую влияет на частоту профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий со стороны надзорных органов.

С 30 марта 2026 года актуализированные данные по рискам для всех субъектов спецучета доступны для проверки. Узнать свой текущий статус можно в обновленном реестре специального учета по ссылке: https://uvelir.info/probpalata

Что делать участникам рынка? 

Всем субъектам спецучета настоятельно рекомендуется:

1. Оперативно проверить свой уровень риска (пониженный, умеренный, повышенный или высокий) в обновленном списке.

2. В случае выявления повышенного или высокого уровня риска — проанализировать свою деятельность на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 115-ФЗ и правилам внутреннего контроля.

3. Убедиться, что в личном кабинете в ГИИС ДМДК нет неисполненных предписаний и запросов.

Своевременный мониторинг своего риск-статуса позволит избежать внеплановых проверок и возможных штрафных санкций за нарушения в сфере ПОД/ФТ.