Андрей Дзюба
16 сентября 2026 года в 11:00 по московскому времени Федеральная пробирная палата проведет вебинар для участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней.
Главная тема встречи — правоприменительная практика по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, касающаяся квалификации нарушений за непредставление сведений о подозрительных операциях, направленных на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма.
В программе мероприятия:
Организационные меры по выполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Алгоритм работы специализированного ПО для выявления сомнительных сделок.
Нормативная база и административная ответственность за несоблюдение установленных правил.
Анализ актуальной судебной практики и типичных ошибок участников рынка.
Условия подключения:
Зарегистрированные слушатели получают доступ к сессии в режиме «вопрос — ответ» с возможностью направить вопросы эксперту заранее или задать их в прямом эфире телемоста.
Участники без регистрации смогут подключиться к трансляции только в режиме прослушивания.
Регистрация открыта на официальном сайте ведомства.
Ознакомьтесь в публикацией на эту тему: Росфинмониторинг разослал участникам рынка ДМДК новый видеогид по требованиям ПОД/ФТ
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.